股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015—19 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于 2015 年
4 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开
十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司
董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以传真形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。表决
结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所 http：//www.sse.com.cn 网站的西藏天路股份有限公司 2015 年
第一季度报告全文和正文。
二、审议通过了《关于公司申请扶贫资金贷款的议案》。表决结
果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2014 年 11 月、2014 年 12 月 9 日、2015 年 1 月 15 日公司分别
中标昌都地区贡觉至拉妥公路改建工程施工 2 标段工程项目，合同价
140,789,287.00 元；西藏省道 301 线改则至革吉段公路改建工程施
工 C 标段，合同价为 301,345,613.00 元；滇藏新通道（西藏境）滇
藏界至察隅县竹瓦根公路改建工程第 3 标段，合同价 148,895,867.00
元。项目中标后需缴纳履约保证金、民工工资保证金、开工预付款、
材料预付款等，导致公司流动资金紧张。因此，公司向中国农业银行
申请扶贫资金贷款 17,000 万元人民币（壹亿柒仟万元整），贷款期三
年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归
还所贷款项。
三、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。表决结
果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由于公司新中标项目与续建项目需缴纳履约保证金、民工工资保
证金、开工预付款、材料预付款等。为确保各工程项目进度和资金需
求，向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信 40,000
万元人民币（肆亿元整），其中 30,000 万元人民币（叁亿元整）用于
公司流动资金贷款需求；10,000 万元人民币（壹亿元整）用于控股
子公司西藏高争建材股份有限公司应收账款保理（保理产生的利息及
相关的所有费用均由西藏高争建材股份有限公司承担）。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
