广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3
月31日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开2014年度股东大会的议案》，拟定于2015年4月28日以现场投票
与网络投票表决相结合的方式召开公司2014年度股东大会，会议
通知已于2015年4月2日刊登在指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现再
次将此次股东大会的具体情况提示性公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
（一）召开时间：
1、 现场会议召开时间：2015 年4月28日下午 2:30
2、 网络投票时间为：2015年4月27日至 2015年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2015年4月28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日
下午3:00至2015年4月28日下午3:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年4月21日
（三）现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城
科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方
式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议召开方式：
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席
现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。
（七）出席对象：
1、截止2015年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的
股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会
议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代
理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、股东大会审议事项
1、《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014 年度报告>及其<摘要>的议案》
5、《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于向银行申请综合授信的议案》
7、《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015-2017）的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的
议案》
上述议案 1、3-10 已由 2015 年 3 月 31 日召开的公司第三届董事
会第十一次会议审议通过，议案 2 已由 2015 年 3 月 31 日召开的公司
第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
以上第 9 项提案须由股东大会以特别决议通过，以上第 5 项、第
7 项、第 8 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对
中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资
者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
（一）登记时间：2015年4月27日（上午9:00－11:30，下午2:00
－5:00）
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上
述内容的文件资料（信函或传真方式以4月27日17：00前到达本公
司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200775
联 系 人：郑小芹
四、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2015年4月28日9:30—11:30和13:00—15:00；
2、 投票代码：362420 ；投票简称：毅昌投票
3、 在投票当日，“毅昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
4、 股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，
以100.00元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以 1.00 元
代表议案 1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应
的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票的，视为对所
有议案表达相同意见。本次年度股东大会共需要表决的议案事项
的顺序号及对应的委托价格如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对所有议案统一表决 100.00 元
1 《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》 1.00 元
2 《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》 2.00 元
3 《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》 3.00 元
4 《关于<2014 年度报告>及其<摘要>的议案》 4.00 元
5 《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》 5.00 元
6 《关于向银行申请综合授信的议案》 6.00 元
7 《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》 7.00 元
8 《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015-2017）的议案》 8.00 元
9 《关于修订<公司章程>的议案》 9.00 元
10 《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权 10.00 元
限>的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易
系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年4月27日（现场
股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月28日（现
场股东大会召开结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密
码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后
5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时
不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重
新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
（ 4 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
①登陆http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“广州毅昌科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登
录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
附件 1：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限
公司 2014 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序 表决意见
议 案
号 同意 反对 弃权
1 《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2014 年度报告>及其<摘要>的议案》
5 《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》
6 《关于向银行申请综合授信的议案》
7 《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015-2017）的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>
10
的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
