联化科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出。会议于2015年4
月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2015 年第一季度报告》。
    《 2015 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2015 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－028）。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于聘任董事会秘书的议案》，一致同意聘任现任财务总监陈
飞彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任
期一致，自董事会决议通过之日起。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告
编号：2015—029）。
特此公告。
             联化科技股份有限公司董事会
               二○一五年四月二十四日