联化科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作调整，方屹先生于近日申请辞去公司董事会秘书及高级副总
裁职务，并将担任公司战略部负责人，公司对方屹先生担任董事会秘书
期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2015 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议
审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任现任财务总监陈飞
彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一
致，自董事会决议通过之日起生效。
公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
陈飞彪先生具体联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮编：318020
电话：0576-84289920
传真：0576-84275238
邮箱：ltss@lianhetech.com
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
附:陈飞彪简历
陈飞彪，男，1969 年 10 月出生。本科，会计师、注册会计师、注
册评估师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于江苏南通会计师事
务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛
重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上
海紫燕食品有限公司财务总监。现任公司高级副总裁，兼任董事会秘书
及财务总监。
截至 2015 年 4 月 24 日，陈飞彪先生持有公司股份 150,000 股，与
控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考
试。
