兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

                     兰州佛慈制药股份有限公司
                第五届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2015 年 4 月 23 日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2015
年 4 月 10 日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    与会董事经过审议，通过了《2015 年第一季度报告》全文及正文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2015 年第一季度报告》全文、《2015 年第一季度报告》正文详见 2015 年
4 月 24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2015 年第一季度报告》正文同时
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
                                        兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                             二〇一五年四月二十四日