新疆百花村股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

                       新疆百花村股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   新疆百花村股份有限公司第五届监事会第十二次会议与 2015 年 4 月 21 日在
公司 17 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张欣先生主持。会议经讨论通过以
下决议：
    一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3    票，反对 0 票，弃权 0   票。
    二、审议通过《2014 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 3    票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会经认真审核公司 2014 年年度报告全文及摘要后认为：
    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理
制度的各项规定。
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
   3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    三、审议通过《2014 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 票。
    四、审议通过《2015 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：简历
马兴元：男，汉族，1963 年 2 月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾
任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、
副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记。
   顾爱龙：男，汉族，1964 年 10 月出生，本科学历，中共党员，经济师，曾
任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司财务总监；现任第六师国有资产经营有限责
任公司副总经理。
   谢萍：女，汉族，1962 年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2003
年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部书记、经理；新疆百花村股份有
限公司监事。
    特此公告。
                                      新疆百花村股份有限公司
                                          2015 年 4 月 22 日