珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开基本情况 
    珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年4月20日以书面通讯方式召开。会议由公司董事长张筱青先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议议案及表决情况 
    会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议：
    (一)审议并通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议； 
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 
(二)审议并通过了《关于2014年年度报告的议案》，并提交股东大会审议； 
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权； 
(三)审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议； 
议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司实现净利润1,460,931.89元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    (四)审议并通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    (五)审议并通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    （一）《珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
    （二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。
    特此公告 
    珠海鑫光集团股份有限公司 
    董事会 
    二〇一五年四月二十二日