珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开基本情况 
    珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年4月20日通过通讯方式召开。会议由监事会召集人闫友惠主持，本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议议案及表决情况 
    本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议，通过如下议案：
    1、审议并通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大
    会审议； 
表决结果：  3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于2014年年度报告的议案》，并提请股东大会审议； 
    表决结果： 3票同意， 0票反对，0  票弃权。
    3、审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议； 
    议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司实现净利润1,460,931.89元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果： 3 票同意，  0票反对， 0票弃权。
    4、审议并通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
    年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 
表决结果： 3 票同意，  0票反对， 0票弃权。
    三、备查文件 
    《珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    珠海鑫光集团股份有限公司 
    监事会 
    2015年4月22日