广东威创视讯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                    第三届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 4 月 22 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次会议，会议通知已于 2015 年 4 月
16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2015 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》。其中：关联董事郑德珵先生回避了表决。
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，拟定了
《2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股
计划出具法律意见书，并在召开 2015 年第一次临时股东大会前公告法律意见书。
    《2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
    为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：
    （1）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
    （2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划；
    （3）授权董事会对员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
    （4）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
    （5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015 年
第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2015 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00 时在公司 1 楼会议室召开公
司 2015 年第一次临时股东大会审议相关事项。
    《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    特此公告。
                                         广东威创视讯科技股份有限公司
                                                   董 事    会
                                                 2015 年 4 月 22 日