广东威创视讯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                    第三届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 4 月 22 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第三届监事会第九次会议，会议通知已于 2015 年 4 月
16 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2015 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》。其中：关联监事张素萍女士回避了表决。
    经核查，监事会认为：
    公司《2015 年员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 34 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议
员工持股计划的相关程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，
其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划
有利于公司的长远发展，同意将公司《2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要
提交公司股东大会审议。
    《2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
                 广东威创视讯科技股份有限公司
                         监   事   会
                       2015 年 4 月 22 日