南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015 年 4 月 11 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015 年 4 月 22 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过《关于以不超过 5000 万元为限以自有资金进行新股申购证券
投资的议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案相关内容详见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司关
于进行新购申购证券投资的公告》（公告编号：2015-026）。
本事项经公司独立董事事先审核，并同意公司召开董事会会议审议。
南方汇通股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日
-1-
