艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司公告
证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2015-009
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2015年 4月 22日 10时 30分在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长涂木林先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议由董事长主席涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告的议案》，并提交 2014年年
度股东大会审议。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《公司 2014年度总经理工作报告的议案》。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告的议案》，并提交 2014年年度
股东大会审议。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过《公司坏账核销的议案》
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、审议通过《公司 2014年度利润分配方案的议案》，并提交 2014年年度
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
股东大会审议。
依据大华会计师事务所出具的《2014 年度审计报告》的合并财务报表，公司 2014年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 25,920,189.61元。鉴于公
司本次股票发行并上市前不再向现有股东分配利润，公司的滚存利润由公司上市后的新老股东共享，故本次利润分配金额为人民币 0元。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、审议通过《公司 2014年年度报告及摘要的议案》，并提交 2014年年度
股东大会审议。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
七、审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
八、审议通过《关于确认公司近三年发生的关联交易事项的议案》，并提交
2014年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
九、审议通过《关于执行新会计准则的议案》，并提交 2014年年度股东大会
审议。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交 2014年年度股东大会审
议。
议案决定继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十一、审议通过《关于公司 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》，并提交 2014年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十二、审议通过《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》
审议结果：表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2015年 4月 22日
