艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司公告
    证券代码：430599      证券简称：艾艾精工       公告编号： 2015-011 
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 
第一届监事会第八次会议决议公告 
 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开基本情况 
    艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2015年 4月 22日 9时在公司会议室召开，本次会议应到监事 3名，实到 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔羽先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。
    二、会议议案及表决情况 
    会议由监事主席孔羽先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告的议案》 
    审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《2014年年度报告全文及摘要的议案》 
    审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告的议案》 
    审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    四、审议通过《公司 2014年度利润分配方案的议案》 
    依据大华会计师事务所出具的《2014 年度审计报告》的合并财务报表，公司 2014年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 25,920,189.61元。鉴于公
    司本次股票发行并上市前不再向现有股东分配利润，公司的滚存利润由公司上市后的新老股东共享，故本次利润分配金额为人民币 0元。
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司                                              公告 
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    五、审议通过《关于确认公司近三年发生的关联交易事项的议案》 
    审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    六、审议通过《关于执行新会计准则的议案》 
    审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行监事的职责。
    三、备查文件 
    《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 
特此公告。
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 
                                          监事会 
                                           2015年 4月 22日