环旭电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

                          环旭电子股份有限公司
                      第三届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    环旭电子股份有限公司三届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 21 日以通讯表决的
方式召开，本次会议的通知于 2015 年 4 月 16 日以书面通知、传真及邮件的方式发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环
旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经全体董事审议，
形成如下决议：
    一、审议通过关于《2015 年第一季度报告》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                        环旭电子股份有限公司
                                                             2015 年 4 月 23 日