苏州柯利达装饰股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

                 苏州柯利达装饰股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2015 年 4 月 10 日以电话、邮件形式发出会议通知，2015 年 4 月 21 日在公司会
议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司
监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、
召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。
    会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
    同意《2014年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
    同意《公司2014年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于2014年年度财务报告的议案》；
    同意公司2014年年度财务报告的内容。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《2014年度利润分配方案》；
    同意公司2014年度利润分配方案，并将本议案提交股东大会审议表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于2014年度监事薪酬方案的议案》；
    同意 2014 年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
    监事会认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关
规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监
事会同意公司以募集资金人民币680.54万元置换已预先投入募投项目的自筹资
金。
    《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                  苏州柯利达装饰股份有限公司 监事会
                                        二〇一五年四月二十二日