亚宝药业集团股份有限公司2014年日常关联交易及2015年预计日常关联交易公告

                   亚宝药业集团股份有限公司
                       2014年日常关联交易
               及2015年预计日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     不需要提交股东大会审议
     对关联方不形成依赖
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于2015年4月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于
2014年日常关联交易及2015年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任
伟、任蓬勃回避表决。
    2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事
会审议，并发表独立意见如下：
    公司2014年日常关联交易及2015年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，
定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力
产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》
及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                               单位：万元
                                                                                   预计金额与
                                                         上年（前       上年（前
 关联交易类                                                                        实际发生金
                                关联人                   次）预计       次）实际
     别                                                                            额差异较大
                                                           金额         发生金额
                                                                                     的原因
委托关联人         北京亚宝保健食品有限公司                                16.57
销售产品、
                                小计                                       16.57
商品
                         合计                                              16.57
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                   单位：万元
                                                 本年年初                  占同
                                                                                   本次预计金
                                           占同 至披露日                   类业
                                 本次                         上年实               额与上年实
关联交                                     类业 与关联人                   务比
               关联人            预计                         际发生               际发生金额
易类别                                     务比 累计已发                   例
                                 金额                           金额               差异较大的
                                         例（%） 生的交易                  （％
                                                                                       原因
                                                   金额                    ）
           山西亚宝保健品
接受关                           1300    29.55       0              0        0     新产品上市
             有限公司
联人委
           山西亚宝营养健
托代为                           1000    22.73       0              0        0     新产品上市
           康科技有限公司
生产其
           山西亚宝九合医
产品、商                         1000    22.73       0              0        0     新产品上市
           药科技有限公司
品
                  小计           3300     75         0              0        0
委托关     北京亚宝保健食
                                  50     0.02       0.04       16.57       0.01
联人销       品有限公司
售产品、
                  小计            50     0.02       0.04       16.57       0.01
商品
           合计                  3350               0.04       16.57       0.01
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况及关联关系
    1、山西亚宝保健品有限公司
    成立于 2014 年 11 月 27 日，法定代表人张建国，注册资本 500 万元，住所
为山西省芮城县亚宝南路 41 号，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务
等。
    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资有限公司的控股子公司。
    2、山西亚宝营养健康科技有限公司
    成立于 2013 年 5 月 8 日，法定代表人张海军，注册资本 1000 万元，住所为
山西省芮城县亚宝南路 41 号，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销
售等。
    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资有限公司的控股子公司。
    3、山西亚宝九合医药科技有限公司
    成立于 2015 年 2 月 5 日，法定代表人张海军，注册资本 500 万元，住所为
山西省芮城县亚宝南路 41 号，主要从事营养食品的生产与销售。
    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资有限公司的全资子公司。
    4、北京亚宝保健食品有限公司
    成立于 2013 年 8 月 21 日，法定代表人任伟，注册资本 200 万元，住所为北
京市经济技术开发区科创街 97 号，主要从事保健食品的互联网销售。
    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资有限公司的全资子公司。
    （二）履约能力分析
    公司认为上述涉及关联方具备完全履约能力，不存在长期占用本公司资金并
造成呆坏帐的风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、公司利用一分公司闲置生产线为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营
养健康科技有限公司、山西亚宝九合医药科技有限公司生产其相关产品，合同为
一单一签，定价依照市场价格确定。
    2、公司委托北京亚宝保健食品有限公司对公司相关产品进行互联网销售，
一单一签，定价依照医药代理市场价格确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以盘活公司闲置
生产线，提高资源利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。
    上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的
利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经
营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
    特此公告。
                                       亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                              2015 年 4 月 22 日