亚宝药业集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

                亚宝药业集团股份有限公司
          关于修改《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2015 年 4 月 20 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于
修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》，对《公司章程》部分
条款进行了修订，修订内容前后对比如下：
              修改前条款                               修改后条款
     第一百一十二条 董事长行使下列职权:       第一百一十二条 董事长行使下列职权:
     (一)主持股东大会和召集、主持董事会       (一)主持股东大会和召集、主持董事会
 会议；                                   会议；
     (二)督促、检查董事会决议的执行；         (二)督促、检查董事会决议的执行；
     (三)签署董事会重要文件和其他应由公       (三)签署董事会重要文件和其他应由公
 司法定代表人签署的文件；                 司法定代表人签署的文件；
     (四)行使法定代表人的职权；               (四)行使法定代表人的职权；
     (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的       (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的
 紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定   紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定
 和公司利益的特别处置权，并在事后向公司   和公司利益的特别处置权，并在事后向公司
 董事会和股东大会报告；                   董事会和股东大会报告；
     (六)董事会授权董事长决定占公司最近       (六)董事会授权董事长决定占公司最近
 一期经审计净资产绝对值1%以下的对外投     一期经审计净资产绝对值5%以下的对外投
 资、委托理财以及收购出售资产、资产抵押   资、委托理财以及收购出售资产、资产抵押
 等资产经营事项，并报董事会备案；         等资产经营事项，并报董事会备案；
     (七)董事会授予的其他职权。               (七)董事会授予的其他职权。
    除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本议案尚需提交公司
股东大会进行审议通过后方可生效。
     特此公告。
                                             亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年四月二十二日