西藏天路股份有限公司
2014 年年度股东大会资料
股票简称：西藏天路 股票代码：600326
2015 年 4 月拉萨
2014 年年度股东大会资料
目 录
西藏天路股份有限公司 2014 年年度股东大会议程................ 2
关于审议公司 2014 年年度报告的议案 ......................... 3
关于审议公司 2014 年度董事会报告的议案 ..................... 4
关于审议公司 2014 年度监事会报告的议案 ..................... 5
关于审议公司 2014 年度财务决算方案的议案.................... 6
关于审议公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 .... 7
关于审议公司续聘会计师事务所的议案 ........................ 8
2014 年年度股东大会资料
西藏天路股份有限公司
2014 年年度股东大会议程
现场会议时间：2015 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2015 年 4 月 28 日（星期二）
（一）通过交易系统投票平台的投票时间：
上午：9:15—9:25，9:30—11:30
下午：13:00—15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：
全天： 9:15—15:00
股权登记日：2015 年 4 月 22 日（星期三）
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司董事长多吉罗布先生
大 会 秘 书：公司董事会秘书西虹女士
会 议 议 程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代
表、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员
2、审议关于公司 2014 年年度报告的议案
3、审议关于公司 2014 年度董事会报告的议案
4、审议关于公司 2014 年度监事会报告的议案
5、审议关于公司 2014 年度财务决算方案的议案
6、审议关于公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
的议案
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案
8、休会，统计现场会议表决及网络投票结果
9、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果
10、由大会秘书宣读 2014 年年度股东大会决议
11、见证律师宣读 2014 年年度股东大会法律意见书
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12、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高管人员
在本次大会记录本上签字
13、会议主持人宣布大会结束！
议案一：
关于审议公司 2014 年年度报告的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规
定》（2014 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014
年年度报告工作的通知》要求，公司 2014 年年度报告编制及披露
工作已完成，并已经第四届董事会第四十五次会议和第四届董事
会第一次临时会议审议通过，详见 2015 年 4 月 17 日在上海证券
交易所 http：//www.sse.com.cn 网站发布的《西藏天路股份有限
公司 2014 年年度报告》（修订版）《西藏天路股份有限公司 2014
2014 年年度股东大会资料
年年度报告摘要》（修订版）。
现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
议案二：
关于审议公司 2014 年度董事会报告的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，结合公司董
事会 2014 年度工作实际，我们在 2014 年度报告中编制了 2014 年
度董事会报告，并已经第四届董事会第四十五次会议和第四届董
事会第一次临时会议审议通过。详见 2015 年 4 月 17 日在上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站发布的《西藏天路股份有
限公司 2014 年年度报告》（修订版）中“董事会报告”一览。
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现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
议案三：
关于审议公司 2014 年度监事会报告的议案
各位股东及股东代表：
根据有关要求，结合监事会 2014 年度工作实际，形成了《西
藏天路股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》，并已经第四届
监事会第二十四次会议审议通过，相关监事会决议公告已于 2015
年 4 月 8 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
2014 年年度股东大会资料
现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十二日
议案四：
关于审议公司 2014 年度财务决算方案的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会[2014]54 号公告《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》
及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通
知》要求，公司董事会审计委员会对 2014 年年度财务决算方案进
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行了审核，认为公司 2014 年度财务报告真实的反映了公司 2014
年度财务状况及经营成果，并已提请第四届董事会第四十五次会
议和第四届董事会第一次临时会议审议通过，详见 2015 年 4 月 17
在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站发布的《西藏天
路股份有限公司 2014 年度审计报告》（修订版）。
现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
议案五：
关于审议公司 2014 年度利润分配和
资本公积金转增股本的预案
各位股东及股东代表：
2014 年年度股东大会资料
公司 2014 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，
2014 年度实现净利润 111,205,449.40 元，其中:归属于母公司的
净利润 63,705,168.90 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%
法定盈余公积金 0.00 元，加上 2013 年度剩余未分配利润
255,444,337.90 元，2014 年度可供投资者分配的利润为
319,149,506.80 元，公司拟向全体股东每 10 股派 0.5 元现金红利
（含税），剩余 291,789,506.80 元未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配方案已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四
届董事会第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
议案六：
关于审议公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
2014 年，公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司财
务会计审计机构。该机构在 2014 年为公司提供审计服务工作中，
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能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循
了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2014 年度经营成果和财
务状况进行了客观评价并出具了书面意见。因此，公司董事会审
计委员会建议董事会继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为
本公司 2015 年度财务会计审计机构，期限为一年，财务审计费用
为 40 万元，内控审计费用为 30 万元。
以上议案已经第四届董事会第四十五次会议审议通过，现提
请股东大会审议！
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
