证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-025
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届监事会 2015 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015 年 4 月 20 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会 2015 年第三次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席李文
英女士召集，会议通知及相关资料于 2015 年 4 月 10 日通过专人、电话或电子邮
件等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，并行使表决权。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于《2014 年年度报告及其摘要》的议案
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核的公司《2014 年年度报告及
其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于《2014 年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会认真审阅了公司《2014 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》
及有关法律、法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，建
立健全了公司内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护
了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2014 年度内部控
制评价报告》实事求是，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会对公司董事会出具的《2014 年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、关于 2014 年度利润分配预案的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于公司日常关联交易的议案
本次关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、
诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实
际需要。公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次交易有利
于公司发展，公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2015 年 4 月 22 日
