苏州固锝电子股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在2014年度实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予
独立董事的权利，积极出席了公司2014年度的相关会议，认真审议各项议案，对公
司重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关
规定，现就2014年度履职情况向各位股东进行汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工
作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。会前认真查阅相关
资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的
情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，
以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决
策起到了积极作用。2014年度本人担任独立董事期间，公司共召开两次董事会会议，
本人亲自出席了全部会议，并对会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成
票，没有反对票、弃权票的情况。
作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人出席了审计委员会的一次会议，
没有委托出席的情况。报告期内，审计委员会对公司内部审计情况进行了检查。
作为公司第五届董事会提名委员会委员，本人出席了第五届董事会提名委员会
第一次会议，分别审议通过了聘任吴念博先生担任公司总经理、聘任公司副总经理、
-1-
聘任唐再南女士担任公司财务总监、聘任滕有西先生担任公司董事会秘书、聘任李
莎女士担任公司证券事务代表的议案。
二、2014年度发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作
为公司第五届董事会独立董事，我在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营
状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他
两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
2014年9月19日，独立董事在公司第五届董事会第一次会议上，发表了关于聘任
公司高级管理人员的独立意见：
1、经查阅吴念博先生、杨小平先生、滕有西先生、古媚君女士、唐再南女士的
个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》
和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任
职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有
关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任吴念博先生为公司总经理；聘任杨
小平先生、滕有西先生、古媚君女士为公司副总经理；聘任唐再南女士为公司财务
总监、聘任滕有西先生为公司董事会秘书。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督：
2014年度除参加公司会议外本人对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会
决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董
事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案
-2-
起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。日常工作中，本人高度关
注公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度等重大事项，认真听取
公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司
章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作
制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、对信息披露的监督：
报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进
行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企
业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、
完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管
理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公
众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，在公
司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，在会计年度结束后一个月内向
公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司经营生产状
况进行实地考察，到公司与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交
易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
4、自身学习情况：
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社
会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权
益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
四、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
-3-
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况
五、联系方式
电子邮箱：yuhongchao@hejun.com
最后，公司相关工作人员在我们2014年的工作中给予了积极的协助和配合，在此
表示感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：尉洪朝
二〇一五年四月二十日
-4-
