苏州固锝电子股份有限公司
2015年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)、关联交易概述
关联方主要情况:
关联方名称 与本公司的关系
苏州硅能半导体科技股份有限公司 联营企业
苏州晶讯科技股份有限公司 联营企业
(二)、预计关联交易类别和金额:
上年实际发生
合同签订金额或预
关联交易类别 关联人 发生金额 占同类业务比
计金额(万元)
(万元) 例(%)
苏州硅能半导体科技股
≤200 0
份有限公司
向关联人采购原材 苏州晶讯科技股份有限
≤200 124.51 0.24
料 公司
小计 ≤400 124.51 0.24
苏州硅能半导体科技股
≤2000 8.6 0.01
份有限公司
向关联人销售产品、
苏州晶讯科技股份有限
商品 ≤2000 293.13 0.33
公司
小计 ≤4000 301.73 0.34
二、关联人介绍和关联关系
关联企业名称 苏州硅能半导体科技股份有限公司 苏州晶讯科技股份有限公司
关联关系 联营企业 联营企业
法人代表 周名辉 吴念博
注册资本 4950 万元 2870 万元
集成电路,功率半导体芯片和器件 半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研
的工艺开发、设计、生产和销售及 发设计,及相关电子元器件和模组的研发、
主营业务 上述产品的进出口业务;相关工艺 加工、制造及销售;电子元器件专业领域内
软件的引进、开发和销售及相关技 的技术开发、转让、咨询和服务,以及相关
术的进出口业务。 产品与技术的进出口业务
住所 苏州 苏州
期末资产总额 92,169,687.58 53,185,304.08
期末负债总额 13,813,188.11 9,743,896.75
期末净资产总额 78,356,499.47 43,441,407.33
本期营业收入总额 48,670,119.19 42,481,971.18
本期净利润 -6,638,080.73 703,769.93
履约能力分析 能够正常履约 能够正常履约
关联交易内容 集成电路及二极管销售 集成电路产品销售
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定,具体账期及支付方式见
下列《销售合同》所列。
2.关联交易协议签署情况。
(1)《销售合同》
2015年1月1日,本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司(以下简称“苏州
硅能”)签订了《销售合同》,合同有效期为1年(2015年1月1日至12月31日),约
定委托苏州硅能销售本公司芯片及二极管产品,结算方式为:月结60天。
(2)《销售合同》
2015年1月1日,本公司与苏州晶讯科技股份有限公司(以下简称“苏州晶讯”)
签订了《销售合同》,合同有效期为1年(2015年1月1日至12月31日),约定委托苏
州晶讯销售本公司集成电路产品,结算方式为:月结60天。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因:
(1)苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链,提升公司芯片设计和制造能力而
参股设立的企业,与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其
他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
(2)苏州晶讯是本公司为延伸产业链,增加公司集成电路封装业务而投资设立
的企业,与苏州晶讯关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相
同产品的交易价格不存在不合理差异。
2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施:
公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易为日常经营所必需,交易的主要目的是
为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差
异,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事对关联交易的意见
1、独立董事事认可情况及发表的独立意见:
公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为:公司与苏州
硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需,交易的主要目的是为了拓展公
司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,所以该
关联交易不会对公司独立性产生影响,并认为董事会的召集、召开、审议、表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易按照公平的市场原则定价,
不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、公司监事会对公司2014年度日常关联交易事项的独立意见
监事会对公司2014年日常关联交易事项进行了认真审查,认为公司与苏州硅能、
苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需,交易的主要目的是为了拓展公司产业
链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,所以该关联交
易不会对公司独立性产生影响,并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易按照公平的市场原则定价,不存
在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、备查文件
1、与两个关联公司的销售合同
2、独立董事的独立意见
3、监事会的独立意见
4、公司第五届董事会第三次会议决议
5、公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二 0 一五年四月二十二日