合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年9月8日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有9名董事参加，董事松本雅和书面委托董事竹内创成，独立董事孙素明、徐晓青书面委托独立董事周亚娜、于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举董事长、副董事长》的议案。即选举仇旭东董事为股份公司董事长，选举竹内创成董事为股份公司副董事长。
    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《聘任公司总裁、常务副总裁、董事会秘书》的议案。即根据董事长提名：聘任森幸一先生为公司总裁；聘任张智先生为公司常务副总裁兼总工程师；聘任方斌先生为公司董事会秘书。
    3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《聘任公司其它高级管理人员》的议案。即根据总裁提名：聘任宣华先生为公司财务负责人、总会计师；聘任王仕国先生为公司副总裁；聘任郑敦辉先生为公司副总裁；聘任奥野明先生为公司副总裁；聘任川崎修一先生为公司财务监理。
    4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举董事会各专门委员会成员组成》的议案。即设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。战略委员会由董事仇旭东、森幸一，独立董事孙素明组成，由仇旭东任主任；审计委员会由独立董事周亚娜、于水，董事王仕国组成，由周亚娜任主任；提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、徐晓青，董事张智组成，由孙素明任主任。
    特此公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
    二OO六年九月八日