证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍公告编号：2015-026
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年4月
19日在绿地假日酒店会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会
议董事6名，现场出席会议董事6名；部分监事会成员及高级管理人员列席了此
次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过如下议案：
一、审议通过《总经理2014 年度工作报告》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
二、审议通过《董事会2014 年度工作报告》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
四、审议通过《2014 年度利润分配预案》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
根据《公司章程》规定，2014 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利
润将用于弥补以前年度亏损，故本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积
金转增股本方案。
独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意公司2014年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。
五、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
六、审议通过《2014 年年度报告（正文及摘要）》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
七、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
八、审议通过《关于聘请会计师事务所为公司2015 年财务审计机构和内
部控制审计机构的议案》
（表决结果：6 票同意，0 票反对和0 票弃权）
鉴于瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计和内部控制审
计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神，董事会提议继续聘请瑞华
会计事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构和内部控制审计机构,
聘期为一年。
独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠发表独立意见：同意继续聘请瑞华会计
事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年财务审计机构。
上述议案中第二、三、四、六、八项议案尚需提交股东大会审议。公司2014
年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十日
