证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍公告编号：2015-027
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第八次会议由公司监事会主席提
议，于2015 年4 月19 日在绿地假日酒店会议室以现场方式召开，会议由公司监事会
主席朱小卫先生主持，应出席会议监事3 名，现场出席会议监事2 名，委托1 名。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《监事会2014 年度工作报告》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0
票弃权）
二、审议通过《2014 年度财务决算报告》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票
弃权）
三、审议通过《2014 年度利润分配预案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票
弃权）
四、审议通过《2014 年年度报告（正文及摘要）》（表决结果：3 票同意，0 票反
对，0 票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华泽镍钴材料股份有限公司2014 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过《对<2014 年度内部控制自我评价报告>的意见》（表决结果：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为，公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对
存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
二O一五年四月二十日
