上市公司名称：武汉塑料工业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：武汉塑料
股票代码：000665
收购人名称：武汉国发投资管理集团有限公司
收购人注册地址：武汉市洪山区珞瑜路548号
收购人通讯地址：武汉市江岸区黄孝河路47号交通信息中心18楼
联系电话：027-68820211
收购报告书签署日期：2003年6月6日
收购人声明
一、本公司依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告。
二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了武汉国发投资管理集团有限公司（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的武汉塑料工业集团股份有限公司股份；
三、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本公司没有通过任何其他方式持有、控制武汉塑料工业集团股份有限公司的股份；
四、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
五、本次收购行为尚须中国证券监督管理委员会核准，并经财政部批准后方可实施；
六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。本公司没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
收购人名称：武汉国发投资管理集团有限公司
法定代表人：叶长春
注册地址：武汉市洪山区珞瑜路548号
实收资本：八亿伍千万元人民币
设立日期：2003年1月27日
营业执照号码：4201001171130
机构组织代码证号码：74478818-7
企业类型：有限责任公司
经营范围：企业依法开展经营活动，法律、法规禁止的，不经营；需要经前置审批或者专项许可的经营项目，经工商行政管理机关核准注册和经有关管理机关审批后方可开展经营；法律、法规未规定审批的，经工商行政管理机关核准后自主选择经营项目。
经营期限：2003年1月27日至2004年1月26日
税务登记证号码：420101744788187
股东名称：
1、武汉开发投资有限公司
通讯方式：
（1）通讯地址：武汉市江岸区建设大道618号信合大厦21层
（2）邮政编码：430015
（3）联系电话：027-85497107
2、深圳市国华盛投资有限公司
通讯方式：
（1）通讯地址：深圳市深南中路2070号电子科技大厦C座39A
（2）邮政编码：518031
（3）联系电话：0755-83683586
3、湖北安达信投资有限公司
通讯方式：
（1）通讯地址：武汉市汉口建设大道538-4号同成广场D座1209室
（2）邮政编码：430015
（3）联系电话：027-85490012
4、武汉高新技术产业投资担保有限公司
通讯方式：
（1）通讯地址：武汉市洪山区珞瑜路548号
（2）邮政编码：430079
（3）联系电话：027-87497685
二、收购人的股权关系结构图
收购人股权关系结构图
（三）收购人股东介绍
1、武汉开发投资有限公司
是经武汉市人民政府批准，依法改组设立的大型综合性国有独资企业，经武汉市人民政府授权，武汉市计委代表武汉市政府行使公司出资人职权，是地方政府的投资主体。公司于2000年1月成立，注册资本为人民币10亿元，注册地址为武汉市江岸区建设大道618号信合大厦21层，法人代表为叶长春。截止2002年12月31日，公司总资产28.43亿元，净资产18.76亿元。
公司通过建立和推行现代企业制度，以实业投资为重点，以股权投资为手段，以资本经营为理念，在能源、环保、高新技术、城市基础设施、房地产、生态农业、商贸旅游等领域，广泛开展与产业结构调整相关联的投融资业务及经批准的其他业务。公司目前拥有全资、控股子公司13家。
公司在光电子产业领域具有敏锐的洞察力和前瞻性。1998年公司通过组建武汉长江光通信产业有限公司，培育运作武汉长江通信产业集团股份有限公司并使之成功上市；1999年公司又参与组建烽火通信科技股份有限公司，进一步确立了在光电子行业投资者中的领先地位。
该公司持有本公司33%的股权。
2、深圳市国华盛投资有限公司
成立于2000年6月，注册资本为人民币7328万元，注册地址为深圳市深南中路2070号电子科技大厦C座39A，股东为李伟、夏美云和霍军，法人代表为李伟，主要业务为投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；科技产品的开发（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）。
该公司持有本公司30%的股权。
3、湖北安达信投资有限公司
成立于2000年11月，注册资本为人民币14600万元，注册地址为湖北省武汉市汉口建设大道538-4号，股东为马金帮和姜波，法人代表为姜波，主要业务为投资咨询；受企业委托为企业提供财务咨询、理财服务；对农业、交通运输业、高新技术产业、建材行业投资。
该公司持有本公司21%的股权。
4、武汉高新技术产业投资担保有限公司
由武汉东湖新技术开发区会计学会、武汉东湖新技术开发区发展总公司、红桃K集团股份有限公司和国家科委火炬高技术产业开发中心等9家实力雄厚的企事业单位于1996年10月共同出资组建，是中南地区第一家专业信用担保公司和风险投资公司。公司注册资本为人民币6200万元，注册地址为武汉市洪山区珞瑜路548号，法人代表为高畡平。主要经营范围：为科技企业进行担保和风险投资、企业管理咨询服务。
公司自成立以来，秉承"平等、自愿、公平、诚信"原则，立足于高新技术产业，先后向数十家高科技企业进行了贷款担保业务。公司2000年度被武汉市工商局授予"重合同守信用"企业，同年被"中国担保论坛"吸纳为首批会员，2001年成为"中国担保业联盟"首批会员单位及"中国经济论坛"理事会成员单位。
该公司持有本公司16%的股权。
上述四家股东之间不存在关联关系或其他控制关系。
（四）行政、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
本公司在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）收购人董事、监事、高级管理人员情况介绍
姓 名 职 务 身份证号码 国 籍 长期居住地 是否取得
其他国家
或地区居留权
叶长春 董事长
兼CEO 420107610224051 中 国 武 汉 否
高畡平 董 事 420103550717375 中 国 武 汉 否
马金帮 董 事 321033196603281731 中 国 深 圳 否
姜 波 董 事 510283198103108654 中 国 重 庆 否
李 伟 董 事 110102640213237 中 国 深 圳 否
谢 武 监 事 420102197209280014 中 国 武 汉 否
田绍为 监 事 360111680801025 中 国 武 汉 否
刘雪全 监 事 510212196212280336 中 国 重 庆 否
聂少成 财务总监 420105630914363 中 国 武 汉 否
陈 卫 业务总监 420108620531443 中 国 武 汉 否
上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）收购人持有、控制其他上市公司股份情况
截止本收购报告书签署之日，本公司没有持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。
二、收购人持股情况
（一）收购人持有上市公司股份情况
本公司此次拟收购武汉经开投资有限公司持有的武汉塑料股份。本次收购前，本公司不持有武汉塑料股份；本次收购完成后，本公司将持有武汉塑料3200万股份，占武汉塑料总股本的22.7%，成为武汉塑料第一大股东，武汉经开投资有限公司不再持有武汉塑料股份。对于武汉塑料的其他股份表决权的行使，本公司不能产生任何直接影响。
（二）本次股权转让的有关情况
1、2003年6月6日，本公司与武汉经开投资有限公司签署股份转让协议，协议规定：武汉经开投资有限公司将其持有的武汉塑料22.7%的国有法人股（共计3200万股）以武汉塑料2002年度经审计的财务报告所确定的调整后每股净资产2.83元为依据，确认本次转让价格为3.13元/股，总价款为人民币10016万元的价格转让予本公司，转让款全部以现金支付，转让后股权性质变更为社会法人股。
