本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司原定于2003年5月26日召开的2002年度股东大会因非典疫情的影响而取消（《关于取消召开2002年度股东大会的通知》刊登在2003年5月20日的《中国证券报》和《证券时报》上）。根据中国证监会的有关规定，公司董事会定于2003年7月8日召开公司2002年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议议题如下：
1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告
4、审议公司2002年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、审议公司2003年度利润分配政策
6、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要
7、审议关于续聘公司2003年度会计师事务所的议案
8、审议关于调整公司部分董事的议案
9、审议关于调整公司部分监事的议案
（二）会议时间、会议地点。
2003年7月8日上午9时。
武汉市汉阳区洗马长街88号晴川假日饭店2楼会议室
（三）参会人员
1、凡是2003年7月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员及高级顾问；
3、见证律师。
（四）其他事项
1、请符合上述条件股东或代理人于2003年7月3日至7月4日（8:30～17:00）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司董事会秘书处办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、登记地点：武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座12楼董事会秘书处
联 系 人：孙楚明 王琳
联系电话：027-85425727
传 真：027-85891746
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二00三年六月七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 股 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号：
委 托 日 期： 年 月 日
