山东登海种业股份有限公司第五届
监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第九次会议于 2015 年 4 月 19 日上午 10：30，在公司培训中心三楼
会议室召开；会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席
李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》，赞成票 5
票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2014 年年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告须提交公司 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 5 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票。
本报告需提交 2014 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》，以赞成票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
本预案须提交公司 2014 度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于 2014 年度内部控制情况的自
我评价报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于投资成立陕西登海迪兴种业有限公司的议
案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；李洪玲回避表决。
审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议
审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独
立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价
格参照工程决算价格或评估价格来确定，遵循了公平、公正原则，不
存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展
造成影响。
八、审议通过了《关于投资成立内蒙古登海辽河种业有限公司的
议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；李洪玲回避表决。
审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议
审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独
立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价
格参照工程决算价格或评估价格来确定，遵循了公平公正原则，不存
在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造
成影响。
九、审议通过了《关于计提减值准备的议案》，赞成票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
审核意见：公司计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司
实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2014 年 12 月
31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。因此，同意公司 2014 年度计提资产减值准备。
十、审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，赞成
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议
案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订和
颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计
政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策
变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次会计政策变更。
十二、审议通过了《关于转让北京登海种业有限公司部分股权的
议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2015 年 4 月 19 日
