登海种业第五届董事会第十次会议议案十六
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
决定召开2014年度股东大会。现将本次召开股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港
路)
（三）会议时间
1．现场会议召开时间：2015 年5 月12日（星期二）下午14:30 点
起；
2．网络投票时间:2015年5月11日至5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年5
月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015 年
5月 11日下午15：00 至2015年5月12 日下午15：00。
（四）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
（五）参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年5月5日 （星期二）
登海种业第五届董事会第十次会议议案十六
二、会议审议事项
（一）《公司 2014 年度报告及其摘要》
（二）《董事会工作报告》
（三）《监事会工作报告》
（四）《公司 2014 年度财务决算报告》
（五）《2014 年度利润分配预案》
（六）《公司续聘会计师事务所的议案》
上述议案经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第十次会
议、第五届监事会第九次会议审议通过，详细内容刊登于2015年4月
21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、
《证券时报》上。
在本次会议上公司独立董事李玉明先生、李相杰先生、王凤荣女
士、王莉女士将分别作 2014 年度述职报告。
本次股东大会审议的上述议案中议案五、议案六属于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票
的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、出席会议对象
1．截至2015 年5月5日（星期二）下午交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出
席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代
理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在
网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1．登记时间：2015年5月6日上午9:00～11：00，下午14：00～
17：00
2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
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董事会秘书办公室
3．登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委
托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手
续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代
理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和
法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2015年5月6日下午5 点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），
不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统的投票程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5
月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362041 登海投票 买入 对应申报价格
3．股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362041；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100
元代表总议案，1.00 代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
序号 议案名称 对应申报价格
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总议案 表示对所有议案统一表决 100.00
议案 1 《公司 2014 年度报告及其摘要》 1.00
议案 2 《董事会工作报告》 2.00
议案 3 《监事会工作报告》 3.00
议案 4 《公司 2014 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《2014 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《公司续聘会计师事务所的议案》 6.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均
表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投
票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投
票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子议案需逐
项表决的，按前述规则处理。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作流程
1．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码请登陆网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区
注册，填写相关信息并设臵服务密码。如服务密码激活指令上午11:30
前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30
后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
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（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
3．投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5
月11日下午15：00至2015年1月15日下午15：00期间的任意时间。
六、其他事项
（一）会议联系人：原绍刚 鞠浩艳
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传真电话：0535-2788875
地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
邮编：261448
（二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2015年4月19日
登海种业第五届董事会第十次会议议案十六
附件：
授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业
股份有限公司 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会现场会议，
并代表本人对会议审议的各项议案，按本授权委托书的指示行使表决
权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2014 年度报告及其摘要》
2 《董事会工作报告》
3 《监事会工作报告》
4 《公司 2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配预案》
6 《公司续聘会计师事务所的议案》
附注：
1、如对议案投同意票，请在\"同意\"栏内相应地方填上\"√\"；如
对议案投反对票，请在\"反对\"栏内相应地方填上\"√\"；如对议案投弃
权票，请在\"弃权\"栏内相应地方填上\"√\"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时
在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
