浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议材料
二○一五年四月二十九日
轻纺城 2014 年度股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年度股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2015年3月31日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临
2015-012公告。
现场会议时间：2015年4月29日下午13:45
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦（二楼会议室）
网络投票时间：自 2015 年 4 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2015年4月22日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
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以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600790 轻纺城 2015/4/22
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人：公司董事长翁桂珍女士
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
会议须知。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2014 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2014 年度监事会工作报告》 √
3 《关于<公司 2014 年度报告全文及其摘要>的提案》 √
4 《公司 2014 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2015 年度财务预算报告》 √
6 《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案》 √
7 《关于续聘会计师事务所及支付其 2014 年度审计报酬的提案》 √
8 《关于独立董事津贴标准的提案》 √
公司独立董事还将向会议作 2014 年度述职报告。
4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
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9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
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2014 年度股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
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他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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2014 年度董事会工作报告
各位股东：
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2014 年度董事
会工作报告》，现提交本次股东大会审议。
一、2014 年度主要工作
2014 年，全国经济下行压力持续加大，纺织行业需求放缓、综
合成本持续上升。面对严峻的宏观经济形势，公司董事会高度重视、
直面问题、锐意进取，把深化内控体系建设、提升治理水平；强化市
场主业经营、提升经济效益；推进基建项目建设、完善市场配套；谋
划物流金融产业发展、培育新的利润增长点等作为全年的工作重点，
抓紧抓实，取得了明显的成效，为公司后续发展打下了良好的基础。
2014 年主要工作：
一、完善法人治理结构
公司法人治理结构建设是一项长期、持续的系统工作，公司董事
会十分重视，着重从完善内控体系建设、发挥董事职能等方面积极开
展工作。
1、切实深化内控体系建设。报告期内，公司严格按照证券监管
部门规定，结合公司经营发展需要和内控体系运行等实际情况，对《公
司章程》、“三会”议事规则、各项经营管理办法及实施细则进行了修
订完善。在完善制度建设的同时，狠抓制度贯彻落实，通过开展宣传、
教育、培训，强化审计监督，促使公司上下思想上重视、行动上自觉，
确保了各项内控制度的切实有效、规范运行，有效提升了公司法人治
理水平。
2、充分发挥董事会职能。2014 年，公司董事会积极把握新形势，
不断提升董事会成员的履职能力，充分发挥董事会各项职能。公司严
格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等
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法律法规以及公司内控制度，发挥董事会在公司运作中的决策、领导
职能。报告期内，公司就董事调整、利润分配、制度修订、定期报告、
投资发展等重大事项召开了十次董事会会议，组织召开了三次股东大
会，针对董事会会议审议的各项事项均能在充分、认真商议后进行集
体决策。
3、不断强化信息披露和投资者关系管理工作。信息披露是联结
公司和广大投资者的最基础最重要的环节，是投资者了解公司经营管
理情况的主要渠道，也是公司推介窗口的重要组成部分。2014 年，
面对交易所信息披露规则和系统的多次更新，公司积极组织人员做好
新信息披露规则和流程的学习，严格按照证券监管规定真实、准确、
完整、及时履行信息披露义务，不断提升公司运作透明度，有效保障
了公司全体股东的知情权。报告期内，按照上海证券交易所信息披露
的要求共披露报告 52 个（其中定期报告 4 个，临时报告 48 个）。
沪港通实施以来，公司投资者的多样化和国际化日趋显著，这给
公司投资者关系管理工作提出了新的课题。2014年，公司坚持以树立
公开、透明、诚信的上市公司形象为工作目标，根据证券监管部门关
于投资者关系管理的各项文件精神积极主动开展工作，投资者关系管
理工作取得了新的进展。一是热情接待投资者来访调研，认真接听并
解答来电咨询，拉近了公司与广大投资者的距离，树立了良好的资本
市场形象。二是通过举办年报业绩说明会、投资者接待日等活动，结
合公司网站等互联网工具，努力为投资者搭建更为便捷、有效的沟通
平台，丰富了投资者了解公司的渠道。三是在公司召开股东大会审议
重要事项时提供网络投票，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
二、强化公司主业发展
2014年，按照董事会年初确定的工作思路，公司上下齐心协力、
攻坚克难，经营整体保持了较好的运行态势，市场、物流、担保等各
项业务取得了可喜的成绩。公司2014年度实现营业收入8.10亿元、利
润总额4.38亿元、归属于母公司的净利润3.30亿元。
1、致力提升市场经营管理水平
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市场主业的提升发展，是公司持续发展的基石，也是公司利润的
主要来源。报告期内，公司在市场效益提升、管理服务强化、配套设
施建设等方面取得了可喜的成绩。
一是根据区委、 区政府整体市场升级规划，结合公司所属市场
实际情况，稳步推进市场基础设施建设。报告期内，公司顺利完成电
力升级改造和立面、排水系统、通道地面改造等工程，启动市场监控
系统升级改造工程，有效改善了市场经营环境。二是按照《中国轻纺
城市场物业管理服务规范》的要求，不断推进市场物业管理服务规范
化工作。在深化“网格化管理、组团式服务”的基础上，创新推出以
“岗位定员、职责定性、工作定量、服务定时、考核定规”为核心的
精细化管理模式，全面提升市场管理服务水平。三是通过开展业务技
能比武和“业务能手”、“服务之星”评比等活动，有效提升市场管理
服务人员的业务技能，有力提高市场服务质量。四是以信息化建设为
切入点，努力构建服务新模式，打造面向经营户的“柯桥纺城商务”
微型公众平台，实现公司与经营户信息互通共享。五是以创建安全生
产标准化企业为抓手，健全制度建设，提高责任意识，落实责任体系，
夯实管理基础，强化监督检查。按照“强化事先检查预防、深化隐患
整治措施”的工作要求，公司形成了上级部门与公司联合检查、专职
部门督查、分（子）公司排查、岗位员工自查的多级安全隐患排查体
系，通过开展各类安全检查，排查整改安全隐患，有效防范了公司所
属市场、仓储各类事故的发生，营造了和谐稳定的市场经营环境。
2、努力完善市场配套服务功能
2014年，公司下属物流公司围绕经济效益提高、服务水平提升和
经营业务拓展开展工作，成效显著。一是国际物流中心通过认真开展
调查、扎实做好宣传、合理制定方案，顺利完成了物流配套用房和联
托运用房招商招租工作。二是与省电子口岸合作，启动改造升级物流
公共信息平台，使物流经营户、市场经营户之间互联互通。
面对宏观经济下行、银行合作门槛提高等外部环境，公司所属担
保公司以“创新产品、深化合作、提高服务、确保安全”为工作主线，
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尽心尽力为中小企业和市场经营户提供融资担保服务，顺利完成了年
初制定的各项经济指标，取得了较好的社会效益和经济效益。2014
年，担保金额达约6亿元。
三、推进基建项目建设
根据公司董事会“一主两翼”的总体发展思路，结合轻纺城市场
区仓储严重短缺、停车难等实际问题，公司于2013年启动了中国轻纺
城国际物流仓储中心项目、中国轻纺城国际物流中心改造项目和中国
轻纺城立体停车库项目的建设。报告期内，公司坚持以“保质量、保
安全、保进度、保廉洁、出形象”为指导方针，科学选择施工方案，
合理制定进度计划，有效组织资源配臵，切实加强监督检查，确保了
各项工程按计划保质保量推进。截止2014年底，中国轻纺城国际物流
仓储中心项目仓库部分“中间验收”完成、配套用房主体结顶、办公
楼浇筑至六层楼面，中国轻纺城国际物流中心改造项目主体已接近结
顶，中国轻纺城立体停车库项目已完成竣工初验。
在顺利推进项目建设的同时，公司早部署、早研究、早谋划，成
立招商工作小组，积极开展周边地域仓储价格摸底、潜在客户意向调
查、同类基地考察学习、招商方案研究制定等招商前期工作，为项目
建成后招商工作开展奠定了较好的基础。
四、谋划新的利润增长点
公司现有资产主要为市场、物流、担保和一些优质股权投资，这
些资产给公司带来了稳定的收入和现金流，但同时存在创新性不强、
成长性不足的弱点。报告期内，董事会高度重视公司的后续发展和投
资问题，积极探索前景好、盈利能力强又符合公司实际的产业，初步
明确了今后几年将在做好市场主业的同时重点发展现代物流业和金
融服务业。围绕上述发展思路，董事会组织公司相关部门积极开展工
作，取得了一定的进展。一是聘请了专业机构启动制订物流发展规划，
围绕物流园区布局、物流资源整合和物流业务拓展等制订出科学、合
理且具有操作性的物流发展思路；积极开展广泛的物流调研，与大型
物流企业接触洽谈，探讨合作发展物流业的可能性，推动公司物流产
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业从传统物流向现代物流发展，为公司今后物流业的发展打下了良好
的基础。二是把握国家金融改革的发展机遇，以公司市场资源为基础，
研究市场衍生服务，以新思维、新模式谋划金融服务产业的创新发展。
回顾一年来的工作，我们清醒地看到，在取得成绩的同时，公司
在经营发展中还存在着一些不足有待改进：一是利润来源单一，新的
利润增长点需要培育，针对现金流充沛、融资能力强的特点，重点要
研究投资发展问题；二是资本市场的功能未能充分发挥，证券市场的
形象有待进一步提升；三是专业人才相对不足，人才激励机制尚待优
化。针对上述问题，董事会将高度重视，在今后的工作中认真加以研
究解决。
二、2015 年度工作重点
2015 年，是公司新一届董事会的开局之年，也是公司经营发展
的关键之年，做好今年的工作对今后的发展至关重要。2015 年，公
司董事会将以区委、区政府提出的“服务业兴区”战略部署和轻纺城
“三次创业”为契机，抢抓机遇，准确把握经济发展新常态特征，创
新管理机制，推动创新发展，突出主业经营，优化产业布局，力争公
司经营发展取得新的突破。
2015 年工作重点：
一、创新体制机制 提升企业形象
创新是推动企业持续发展的不竭动力。面对经济发展新形势，公
司董事会将牢固树立创新意识，以创新求发展，使公司经营能力和管
理水平实现质的飞跃。一是以建立现代企业制度为目标，根据公司内
外部环境的变化，继续深化公司内控体系建设，提高公司防范经营风
险的能力。二是创新经营管理机制，合理调整组织架构，促进公司管
理体系从垂直型向扁平化转变，建立“责、权、利”统一协调的管理
体系，提高决策水平和经营管理效率。三是持续创新，积极构建以广
大投资者为中心的多层次沟通交流互动平台，实现公司及全体股东利
益最大化，提升资本市场的形象。
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二、突出主业发展 加快产业布局
在做强做大市场主业的同时，要着眼未来，布局市场衍生产业，
提升公司持续发展能力。
一是要高度重视经济调整、产业转型升级给纺织业带来的影响，
要密切关注周边同类市场的崛起给公司带来的竞争压力，要深入研究
交易模式的不断创新对传统市场的冲击等诸多影响，轻纺市场持续繁
荣发展的因素要重点研究、积极应对。要加强市场软硬件建设，优化
管理机制，提升服务意识。切实加强市场设施改造，改善硬件设施，
尽力为经营户营造安全、舒适、优美的经营环境；切实加强市场招商
隆市，根据轻纺城市场整体规划布局，做好市场培育工作，推进轻纺
城市场的整体繁荣和均衡发展；要以“促增长、保稳定、重繁荣”为
原则，组织做好东升路等市场部分到期营业房续租收费和竞租招商工
作。
二是要加快产业布局，力促衍生产业发展。要有序推进中国轻纺
城国际物流仓储中心项目和中国轻纺城国际物流中心升级改造项目
建设，按照市场化模式做好项目建成后的招商工作，加快释放现有物
流资源效益；要在前期工作的基础上，尽快完成公司物流产业发展规
划，为公司从传统物流业向现代物流业发展打好基础，努力使物流产
业成为公司今后利润的重要来源；要继续推进物流信息化建设，完善
物流供需服务信息互联平台，实现物流货运信息三方互通，提升轻纺
城市场物流运输效率；要在做好公司现有担保业务的基础上，研究市
场金融衍生业务，适时组建金融服务类公司，为市场经营户提供更为
快捷高效的融资渠道，实现公司产融结合、产业升级；要充分发挥上
市公司平台作用，探索合适的投资模式，围绕经济转型升级，对有发
展前景的产业进行适度、有效的投资，为公司今后发展打下基础。
三、倡导文化建设 增强竞争能力
先进的企业文化是企业核心竞争力的重要组成部分，是企业改革
创新、开拓发展、做强做大的需要。一直以来，公司董事会十分重视
企业文化建设，积极营造团结协作、和衷共济、高效务实的企业氛围，
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努力用先进的企业文化推动公司改革发展。新的一年，公司将继续以
打造“和谐企业”为核心，推进新形势下企业文化建设。一是总结提
炼与轻纺城提升发展相适应的企业核心价值观和企业精神，做好企业
文化的宣传和引导，促使员工形成价值认同和组织认同，提升公司向
心力和凝聚力。二是坚持“以人为本”的经营管理理念，完善激励机
制，突出创新激励、效益激励和效率激励，建立多层次、差异化的激
励体系，充分发挥激励机制的杠杆作用，调动员工的工作积极性、主
动性。三是创新用人机制，加大金融、工程、物流、信息等专业人才
的引进，激活公司人才选拔机制，开展竞争上岗，营造“能者上、庸
者下”的竞争氛围。四是重视员工职业生涯规划，加强员工职业教育
和技能培训，不断提高员工队伍的整体素质。五是充分发挥公司党、
工、团组织作用，通过“开展一月一主题”等企业文化建设活动，增
强员工对企业的认同感和归属感。
各位股东, 2015 年，按照公司制定的经济目标和各项主要工作，
任务重、压力大，我们相信在股东大会的领导和监事会的监督下，通
过经营层和全体员工的共同努力，既定的全年目标任务一定能圆满完
成，公司在新一年里一定能书写出更加美好、辉煌的篇章。
上述报告，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
各位股东：
公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2014 年度监事
会工作报告》，现提交本次股东大会审议。
一、监事会会议情况和决议内容
在报告期内共召开监事会会议 6 次，会议召开情况如下：
1、公司第七届监事会第十三次会议于 2014 年 3 月 10 日在公司
会议室召开，会议审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关
于增补监事的议案》。会议同意李为民先生辞去公司监事、监事会主
席职务，同意推荐张国建先生为公司第七届监事会监事候选人，并递
交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
2、公司第七届监事会第十四次会议于 2014 年 3 月 26 日在公司
会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，
选举张国建先生为公司第七届监事会主席。
3、公司第七届监事会第十五次会议于 2014 年 3 月 26 日在公司
会议室召开，会议审议通过以下议案：
（1）《公司 2013 年度监事会工作报告》；
（2）《关于<公司 2013 年度报告全文及其摘要>的议案》；
（3）《公司 2013 年度财务决算报告》；
（4）《公司 2014 年度财务预算报告》；
（5）《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增预案》；
（6）《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
（7）《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
4、公司第七届监事会第十六次会议于 2014 年 4 月 25 日以通讯
表决方式召开，会议审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第一季度报告全文和正文》。
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5、公司第七届监事会第十七次会议于 2014 年 8 月 21 日以通讯
表决方式召开，会议审议通过了《关于<浙江中国轻纺城集团股份有
限公司 2014 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
6、公司第七届监事会第十八次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开，会议审议通过了以下议案：
（1）《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
全文和正文》；
（2）《关于执行新颁布的企业会计准则的议案》。
报告期内，各位监事列席了报告期内召开的各次董事会会议，认
真听取公司高级管理人员的阐述、分析以及董事对会议审议议案的意
见。
二、监事会对报告期内的有关事项的独立意见
按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，公司监
事会对报告期内有关事项发表如下独立意见：
1、报告期内，公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有发
生违反法律、法规和《公司章程》的行为。
2、报告期内，公司发生的关联交易均遵循了公正、公平、公开
的原则，关联交易决策程序合法合规，未发现关联交易损害公司和其
他非关联股东利益的情况。
3、报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无
保留意见的财务报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。
三、报告期内履职情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关
法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督
职责，对公司依法运作、财务管理、投资发展、重大经营活动等事项
进行了认真监督检查，督促公司规范运作。
1、发挥作用，加强监督
公司第七届监事会第十三次会议选举张国建先生为公司第七届
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监事会监事，作为公司专职监事，并当选为第七届监事会主席，为进
一步加强监事会履行职能创造了条件。一年来，监事会列席了公司全
部董事会会议，监事会主席张国建先生列席了全部总经理办公会议，
参加公司月度列会。对公司董事﹑高级管理人员执行公司职务时是否
符合《公司法》、《公司章程》及法律、法规尽力进行了考察，对公司
董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查，对公司经营
管理中的重大事项及有关问题认真负责地向董事﹑经营班子提出了
意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。
2、突出重点，增强实效
公司“三大基建项目”作为报告期内公司的重大经营行为，监事
会在不放松其他监督工作的前提下，把工作重心放在公司的“三大基
建项目”上。严格按照监督、参与、推动的工作思路和监事会工作职
责，以公司内控制度等相关规范为依据，开展对上述工程项目的有效
监督。
在公司开展的“双联系”工作中，张国建先生联系集团下属北联
市场分公司，深入一线，对经营中存在的问题及时提出了意见建议。
3、拓展思路，献计献策
在报告期内，监事会在做好监督履职的同时，积极配合公司董事
长及经营层参与有关重点工作的推进，提出建议意见，为推进有效决
策和公司发展献计献策。
四、今后工作建议
1、抓住轻纺城“三次创业”的良好时机，努力推进公司提升发
展。
2、拓展经营工作思路，努力培育公司新的利润增长点。
上述报告，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日
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关于《公司 2014 年度报告全文及其摘要》的提案
各位股东：
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2014 年度
报告全文及其摘要>的议案》，现提交本次股东大会审议。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年
度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等的规
定，公司编制了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014 年度报告
全文及其摘要》，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
《浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014 年度报告全文及其摘
要》见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站。
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2014 年度财务决算报告
各位股东：
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2014 年度财务
决算报告》，现提交本次股东大会审议。
在公司董事会的领导下，2014 年公司以经济效益为中心，狠抓
市场管理，拓宽经营思维，全体员工同心同德，齐心协力，公司持续
稳定发展,圆满完成全年目标。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 718,886.28 万元，较年初
减少 7.08%；净资产（归属于母公司)为 340,083.97 万元，较年初增
长 5.87%。2014 年度，公司实现营业收入 80,976.02 万元，较上年增
长 19.16%；实现利润总额 43,817.65 万元，较上年减少 3.07%；净利
润（归属于母公司）32,993.45 万元，较上年减少 9.62%，全面完成
预算目标。
现将 2014 年度财务决算（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计后）结果，向各位股东报告如下：
一、经营成果
（一）净利润（归属于母公司）
本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润 32,993.45 万
元，上一报告期为 36,505.36 万元，减少 3,511.91 万元。
（二）利润总额
本报告期公司实现利润总额 43,817.65 万元，比上一报告期
45,206.37 万元减少 1,388.72 万元，下降幅度为 3.07%。上一报告期
包含浙商银行分红收入及公司下属全资子公司国际物流资产处臵收
益近 1.5 亿元，剔除这两项因素，本报告期公司的利润总额实际增长
42.82%。主要经济指标详见下表：
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单位：万元
项 目 本期数 上年同期数 增减比率
营业总收入 80,976.02 67,956.75 19.16%
营业成本 30,905.46 29,442.23 4.97%
营业税金及附加 12,173.48 9,767.45 24.63%
销售费用 756.00 1,709.27 -55.77%
管理费用 5,770.26 5,192.40 11.13%
财务费用 159.03 456.20 -65.14%
资产减值损失 50.45 -233.13 ---
投资收益 11,300.85 18,951.83 -40.37%
营业外收入 1,640.78 4,844.11 -66.13%
营业外支出 285.31 211.89 34.65%
增利的主要因素：
1、北联市场两期拍租收入本期全年摊销计入，致主营业务租金
收入增加；
2、销售费用减少主要是计提担保赔偿金减少及上年北联拍租支
付了相关的佣金及公证费；
3、财务费用减少主要是本期提前归还银行贷款致利息支出减少；
减利的主要因素：
1、营业成本、管理费用增加主要是人力资源支出增加及折旧、
摊销数等增加；
2、投资收益减少主要是上期含浙商银行分红款 9841 万元；
3、营业外收入减少主要是上期含全资子公司国际物流中心资产
处臵收益 4690 万元。
二、财务状况
（一）资产总额 718,886.28 万元，比期初 773,655.54 万元减少
54,769.26 万元。主要变动因素详见下表：
轻纺城 2014 年度股东大会材料
单位：万元
资 产 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减比例
货币资金 26,284.82 57,641.13 -54.40%
其他流动资产 112,625.19 123,477.91 -8.79%
可供出售金融资产 62,746.95 58,824.83 6.67%
长期股权投资 37,478.93 34,447.20 8.80%
投资性房地产 405,550.87 421,497.51 -3.78%
固定资产 22,010.52 23,214.17 -5.18%
在建工程 18,014.63 399.64 4407.76%
无形资产 29,300.61 30,055.95 -2.51%
其他非流动资产 89.00 20,089.00 -99.56%
1、货币资金减少主要是理财产品赎回、税款解缴、工程款及分
红款支付共同影响所致；
2、其他流动资产减少主要是本期理财产品赎回、其他非流动资
产转入及预缴税款转出等共同影响所致；
3、可供出售金融资产增加主要是股价变动影响；
4、长期股权投资增加主要是参股公司利润增加，权益法核算下
投资增加；
5、投资性房地产、固定资产及无形资产减少主要是折旧计提及
相关摊销所致；
6、在建工程增加主要原因是在建项目投入增加；
7、其他非流动资产减少主要是委托贷款按剩余年限转入其他流
动资产核算。
（二）负债总额 378,318.86 万元，比期初 451,827.71 万元减少
73,508.86 万元。主要变动因素详见下表：
轻纺城 2014 年度股东大会材料
单位：万元
负债 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减比例
应付账款 9,267.57 5,639.53 64.33%
预收款项 323,612.87 381,789.36 -15.24%
应付职工薪酬 1,642.83 1,239.03 32.59%
应交税费 17,219.45 15,765.99 9.22%
其他应付款 14,404.08 17,649.70 -18.39%
一年内到期的非流
3,000.00 -100.00%
动负债
长期借款 15,000.00 -100.00%
递延所得税负债 2,400.08 1,419.55 69.07%
1、应付账款增加主要是在建项目应付工程进度款增加；
2、预收账款减少主要是摊销转入主营业务收入影响所致；
3、应付职工薪酬增加主要是应付职工工资增加；
4、应交税费增加主要是应缴企业所得税及房产税增加；
5、其他应付款减少主要是支付应付股权转让款及收取的履约保
证金增加共同影响；
6、一年内到期的非流动负债及长期借款减少主要是下属子公司
的银行借款提前全部还清；
7、递延所得税负债增加主要是股价变动致计提的相关税金增加；
（三）所有者权益（归属于母公司）340,083.97 万元，比期初
321,219.49 万元增加 18,864.48 万元。主要变动因素详见下表：
单位：万元
所有者权益 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减比例
其他综合收益 7,200.25 4,605.62 56.34%
盈余公积 18,785.63 15,498.99 21.21%
未分配利润 61,813.13 49,824.67 24.06%
轻纺城 2014 年度股东大会材料
1、其他综合收益增加主要是可供出售金融资产公允价值变动影
响；
2、盈余公积为当年新增的计提数；
3、未分配利润增加主要是本报告期实现净利润、计提法定盈余
公积金及分红共同影响。
三、现金流情况
本期现金及现金等价物净减少额为 28,356.31 万元，上一报告期
为净增加额 25,858.27 万元。
单位：万元
项 目 本期数 上年同期数 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -16,558.85 78,882.18 -95,441.03
投资活动产生的现金流量净额 24,881.16 -32,957.96 57,839.12
筹资活动产生的现金流量净额 -36,678.63 -20,065.96 -16,612.67
（一）本期经营活动产生的现金流量净额减少主要是上期收取北
联市场拍租租金致现金流入增加，本期缴纳税费支出超过上期；
（二）本期投资活动产生的现金流量净额增加主要是上期自有资
金用于理财支出，项目前期投入支出较大，本期理财产品大量赎回等
因素共同影响；
（三）本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期提前归
还银行贷款。
（四）本期每股经营活动产生的现金流量净额-0.21 元，上一报
告期为 0.98 元。
四、主要财务指标完成情况
（一）每股收益（摊薄）本期数 0.41 元，上一报告期（同口径）
每股收益 0.45 元；扣除非经常性损益后每股收益（摊薄）本期数 0.32
元，上一报告期（同口径）每股收益 0.40 元。
（二）每股净资产（摊薄）本期数 4.22 元，上一报告期（同口
径）每股净资产 3.99 元。
轻纺城 2014 年度股东大会材料
（三）加权平均净资产收益率本期数 9.98%，上一报告期加权平
均净资产收益率 11.45%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率 7.91% ，上一报告期为 10.33%。
上述报告，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
轻纺城 2014 年度股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年度财务预算报告
各位股东:
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2015 年度财务
预算报告》，现提交本次股东大会审议。
根据公司 2015 年的年度经营计划，结合公司 2014 年的预算实际
执行情况，编制 2015 年度财务预算，现报告如下：
一、预算编制说明：
1、本预算报告包括集团本部、各全资分子公司，绍兴县中国
轻纺城新东区市场开发有限公司，绍兴县众联物业管理有限公司、
绍兴县中国轻纺城市场营业房转让转租交易服务中心有限公司等
控股公司。
2、本着求实稳健原则，根据 2014 年公司运营实绩，结合 2015
年可预见因素，充分考虑公司各项现实基础、经营能力，在对各
项费用、成本的有效控制前提下，编制本预算。
3、投资收益预算中包括会稽山绍兴酒股份有限公司和绍兴平
安创投有限公司按权益法核算的投资收益以及可供出售金融资产
中浦发银行已公告部分收益。未考虑可供出售金融资产不确定的
相关收益。
二、2015 年度主要项目
