山西兰花科技创业股份有限公司独立董事
关于公司 2014 年对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，我们作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下称“公司”)的独
立董事，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意
见如下：
一、经核查，截止2014年末，公司对外担保余额为278,265.65万
元，占公司2014年末归属于母公司净资产的比例为29.23%。公司除对
控股子公司提供了担保以外，没有其他对外担保，不存在损害公司及
股东利益的情形。
二、报告期内，公司严格执行了对外担保事项中应该遵守的各
项规定，严格履行了相关决策程序，并按照《公司章程》、《上市规
则》等有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
三、公司发生的所有对外担保，均系为保证下属控股子公司项目
建设和正常生产经营所提供，不存在违反属于《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的担保情
况，不存在控股股东及关联方违规资金占用的情况。
（以下无正文）
