深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十四次会议于 2015 年 4 月 17 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现
场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2015 年 4 月 6 日以电子邮件及送达方式
发出。会议应到董事 8 名，实际参加会议并表决的董事 8 名。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》，表决结果：8 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
总经理对公司 2014 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创
新情况等作了详细汇报。
2．审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》，表决结果：8 票赞成， 0
票反对， 0 票弃权。
该工作报告需提请公司 2014 年度股东大会审议，详见《公司 2014 年年度报
告》全文第四节。公司独立董事郭晋龙先生、冯东先生、曾燮榕先生、郭宝平先
生分别向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，并将在公司 2014 年度
股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3．审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，表决结果：8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
2014 年，公司实现合并营业总收入 54,579.28 万元，比上年同期减少 46.36%；
实现归属于上市公司股东的净利润-537.74 万元，比上年同期减少 240.98%；经
营活动产生的现金流量净额 14,268.64 万元，比上年同期增长 328.57%。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2014 年度报告及其摘要》，表决结果：8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
公司 2014 年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报
摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 4 月 21 日《证券时
报》。该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
5．审议通过并决定提请 2014 年年度股东大会审议《公司 2014 年度利润分
配预案》，表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司合并实现归
属于母公司所有者的净利润-5,377,433.64 元，母公司实现净利润 9，026，617.26
元，根据本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 902,661.73 元。
本年度及以前年度可供股东分配利润 161,978,513.84 元，2014 年度利润分配预
案为：以现有总股本 618,171,052 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红
利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 30,908,552.6 元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，提出 2014 年
度利润分配预案如下：以公司现有总股本 618,171,052 股为基数向全体股东按
每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 30,908,552.6 元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2014 年-2016 年）股东回
报规划》等相关规定的要求，合法、合规。
该分配预案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》，表决结果：8 票赞
成，0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事及监事会分别对《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》出
具了审核意见。《公司 2014 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
7. 审议通过《董事会关于 2014 年度募集资金使用情况专项报告》，表决
结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
《董事会关于2014年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及2014年3月18日《证券时报》。
8．审议通过《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》，表决结果： 5
票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为议案中关联方的实
际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈五奎、
李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的
公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10．审议通过《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》，表决
结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]253号）核准，同意公司向特定对
象非公开发行人民币普通股股票不超过14,698.8万股。目前，上述股票发行事项
已完成。
公司实际发行人民币普通股12,842.1052万股（每股面值 1 元），发行价格为
9.50元/股。公司总股本由48,975万股增至61,817.1052万股，注册资本相应增至人
民币61,817.1052万元。同意相应修改公司章程并办理工商变更等手续。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
11．审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》，表决结果：8
票赞成，0票反对，0票弃权。
会议通知详见 2015 年 4 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
