证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2015-024
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2015 年 4
月 17 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知
和议案于 2015 年 4 月 6 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，
经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1．审议通过《公司 2014 年年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
该工作报告需提请公司 2014 年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
2．审议通过《公司 2014 年年度财务决算报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
2014 年，公司实现合并营业总收入 54,579.28 万元，比上年同期减少 46.36%；
实现归属于上市公司股东的净利润-537.74 万元，比上年同期减少 240.98%；经营活
动产生的现金流量净额 14,268.64 万元，比上年同期增长 328.57%。
本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
3．审议通过《公司 2014 年年度报告及其摘要》，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。年度报告全文及摘要需提交公司 2014 年度股东大会审议。年度报告全文
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要见 2015 年 4 月 21 日《证券
时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司 2014 年度股
东大会审议。
4．审议通过《公司2014年度利润分配预案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，
弃权0 票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司合并实现归属于
母公司所有者的净利润-5,377,433.64元，母公司实现净利润9，026，617.26元，根
据本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金902,661.73元。本年度及以
前年度可供股东分配利润161,978,513.84元，2014 年度利润分配预案为：以现有总
股本 618,171,052 股为基数向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.5元（含税），
共计分配现金红利30,908,552.6元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2014 年
度利润分配预案如下：
公司 2014 年度利润分配预案为：以现有总股本 618,171,052 股为基数向全体
股东按每 10 股分配现金红利 0.5元（含税），共计分配现金红利30,908,552.6元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规
划》等相关规定的要求，合法、合规。
5．审议通过《审计委员会关于公司2014年度内部控制评价报告》，表决结果：
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制
制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实
际情况。
6．审议并通过《董事会关于 2014 年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 董 事 会 关 于 2014 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 4 月 21 日《证券时报》。
7．审议并通过《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为： 公司及其全资子公司 2015 年度预计发生的日常关联交
易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、
公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联
股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司该关联交易无异议。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十一日
