深圳市深宝实业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2015 年 4
月 17 日下午 4:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B
座 8 层公司会议室以现场形式召开。会议通知于 2015 年 4 月 7 日以书面
或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。
经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
一、《公司 2014 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司监事会 2014 年度工作报告》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2014 年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年年度报告》第七节董
事、监事、高级管理人员和员工情况。
公司监事会全体成员同意将本议案提交公司 2014 年年度股东大会
审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司 2014 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）
审计，2014 年度公司实现营业收入 368,121,399.84 元，利润总额
18,054,066.05 元，净利润 14,126,191.37 元，归属于母公司股东的净利
润 13,323,820.43 元, 按公司 2014 年末总股本 301,080,184 股计，每股
收益为 0.044 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 1,154,612,267.59
元，归属于母公司股东权益 970,878,218.93 元。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2014 年度权益分派预案》
经大华事务所审计，公司 2014 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润为 13,323,820.43 元，母公司净利润为 44,823,012.53 元，减去
按 当 年 母 公 司 净 利 润 44,823,012.53 元 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
4,482,301.25 元，加上 2013 年度母公司未分配利润 196,128,511.03 元，
本年度母公司可供股东分配利润为 236,469,222.31 元。截至 2014 年 12
月 31 日，本公司合并资本公积金余额为 518,186,429.67 元。
综合考虑公司 2015 年度资金使用计划和投资需要，2014 年度公司权
益分派预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。所得利润用于满足公司 2015 年日常运营和对外投资需要。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2014 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司编制的《公司 2014 年年度报告》及其摘要公
允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公
司 2014 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2014 年年度报告》
内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公
司 2014 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2014 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展
和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控
制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的
执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部
控制规定的情形。《公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、准确、客
观的反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年度内部控制评价报
告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2014 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《关于预计公司 2015 年度日常关联交易情况的议案》
经审核，公司监事会认为公司 2015 年预计发生的日常关联交易是
为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、
连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客
观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性
文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年度日常关联交易预计
公告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、《公司 2015 年第一季度报告》
公司监事会认为：公司编制的《公司 2015 年第一季度报告》公允地
反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2015 年第一季度报告》
内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《公司 2015 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年第一季度报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十一日
