兰州铝业股份有限公司关联交易公告

兰州铝业股份有限公司关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●交易内容：氧化铝长期购销合同
    ●关联人回避：关联董事冯诗伟、谢洪、李宁、严平、王江敏回避表决
    ●本次关联交易为公司生产所需原料采购合同，不对公司资产状况产生影响。
    一、关联交易概述
    2006年8月28日，公司与中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）签订《氧化铝长期购销合同》。合同内容为2007年1月1日起至2010年12月31日止，公司向中国铝业采购氧化铝，共计二百八十三万吨。
    此项交易为关联交易。
    公司三届八次董事会会议审议通过了《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》（关联董事冯诗伟、谢洪、李宁、严平、王江敏回避表决），同意将此项议案提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    1、关联关系
    中国铝业股份有限公司持有151,851,442股兰州铝业股份，为本公司第一大股东。
    2、关联方情况介绍
    公司名称：中国铝业股份有限公司
    法人代表：肖亚庆
    注册资本：11,049,876,153元人民币
    注册地址：中国北京海淀区复兴路乙12号
    经营范围：铝土矿、石灰石的开采；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售等。
    中国铝业为国有控股公司，在香港和纽约证券交易所上市，是国内最大的氧化铝供应商。
    三、交易标的基本情况
    本次关联交易标的为氧化铝，氧化铝为公司电解铝生产所需主要原料。
    四、合同的主要内容和定价政策
    1、合同签订方：
    甲方：中国铝业股份有限公司
    乙方：兰州铝业股份有限公司
    2、交易标的：乙方向甲方购买二百八十三万吨氧化铝。
    3、交易价格：交货当月产品价格计算：按照上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算。
    4、交易结算方式：乙方以现金方式按月结算，每月15日前将款项汇至甲方指定的账户。
    5、履行合同的期限：从2007年1月1日起至2010年12月31日止。
    6、关联人在交易中所占权益的性质和比重：2007年本公司向中国铝业采购氧化铝约占公司氧化铝年采购量的81%，2008年、2009年、2010年约占公司氧化铝年采购量的95%；2007年公司氧化铝采购量约占中国铝业本年度氧化铝销售总量的4%。
    7、此项关联交易需经公司股东大会审议通过后执行。
    五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
    鉴于氧化铝为公司生产所需主要原料，为尽可能减少氧化铝市场波动对公司生产所产生的影响，确保稳定生产，公司与中国铝业股份有限公司签订了《氧化铝长期购销合同》。
    六、独立董事意见
    本次关联交易价格依据国际市场定价惯例制订；面对波动的氧化铝供应市场，本次关联交易确保在未来四年内公司原料供应稳定，有利于保证公司稳定生产及可持续发展；同意提交股东大会审议。
    七、备查文件目录
    1、三届八次董事会会议决议；
    2、独立董事意见书；
    3、《氧化铝长期购销合同》。
    特此公告。
    兰州铝业股份有限公司董事会
    二OO六年九月六日