东莞宜安科技股份有限公司
关于实施 2014 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 6 日、2015
年 3 月 23 日分别召开第二届董事会第十二次会议及 2014 年度股东大会，审议通
过了《非公开发行股票预案》等相关议案，本次非公开发行股票的发行价格为
29.61 元/股，发行数量为 30,395,136 股，发行募集资金不超过 90,000 万元，
其中，宜安实业有限公司认购 10,131,712 股，睿泰投资认购 20,263,424 股。具
体内容见公司于 2015 年 2 月 10 日、2015 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上披露的相关公告。
公司于 2015 年 2 月 27 日、2015 年 3 月 23 日分别召开第二届董事会第十三
次会议及 2014 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的
议案》，同意以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 22,400,000 元（含
税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为
224,000,000 股。2015 年 4 月 1 日，公司披露了《2014 年度权益分派实施公告》，
确定股权登记日为 2015 年 4 月 8 日；除权除息日为 2015 年 4 月 9 日。
鉴于公司上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《公司
非公开发行股票预案》的相关规定，现对公司本次非公开发行股票发行价格及发
行数量作出调整，具体调整情况如下：
一、对发行价格的调整
具体调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。
根据上述调整公式，本次非公开发行股票的发行价格由 29.61 元/股调整为
14.71 元/股。
二、对发行数量的调整
具体调整公式如下：
Q1=Q0*P0/P1
其中，Q1 为调整后发行数量，Q0 为调整前发行数量，P0 为调整前发行价格，
P1 为调整后发行价格。
根据上述调整公式，本次非公开发行股票发行数量由 30,395,136 股调整为
61,182,867 股，其中，宜安实业有限公司认购股数由 10,131,712 股调整为
20,394,289 股；睿泰投资认购股数由 20,263,424 股调整为 40,788,578 股。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票预案的其他事项均无变化。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 20 日
