福建福晶科技股份有限公司
关于2014年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日在指定
媒体披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号2015-018),因工
作人员工作疏忽,误将议案13独立董事候选人3陈金山的对应委托价格“13.03”
写成“13.02”,现予以更正。
更正前:
议案序号 议案名称 委托价格
累积投票制
议案 13 选举第四届董事会独立董事
(选 3 名)
候选人 1 颜永明 13.01
候选人 2 孙敏 13.02
候选人 3 陈金山 13.02
更正后:
议案序号 议案名称 委托价格
累积投票制
议案 13 选举第四届董事会独立董事
(选 3 名)
候选人 1 颜永明 13.01
候选人 2 孙敏 13.02
候选人 3 陈金山 13.03
更正后的《关于召开2014年度股东大会的通知》全文详见附件,因本次更
正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日
附件:关于召开2014年度股东大会的通知
福建福晶科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
五次会议决定,定于2015年5月8日(星期五)召开公司2014年度股东大会,现将
有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2014年度股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间和日期:
(1)现场会议召开时间:2015年5月8日14:00
(2)网络投票时间:2015年5月7日—2015年5月8日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年5
月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票
或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2015年5月4日
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2015 年 5 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼
七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
2、 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
3、 审议《公司 2014 年年度报告及摘要》;
4、 审议《公司 2014 年度财务决算》;
5、 审议《公司 2015 年度预算及工作计划》;
6、 审议《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》;
7、 审议《关于申请 2015 年授信额度的议案》;
8、 审议《公司 2015 年度高管薪酬方案》;
9、 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
10、 审议《关于修订<董事监事津贴管理规定>的议案》
11、 审议《未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划》;
12、 选举第四届董事会非独立董事
13、 选举第四届董事会独立董事
14、 选举第四届监事会股东代表担任的监事
以 上 各 项 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2015 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的董事会、监事会决议等相关公告,其中议
案 12、13、14 选举非独立董事、独立董事、股东代表担任的监事分别采取累积
投票制表决,议案 6、8、9 对中小投资者单独计票,独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会做 2014 年度述职报告,但不作为表决事项。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,
加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证
及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人
身份证。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(授权委托书格式见附件)。
2、登记时间:2015 年 5 月 6 日(9:00-11:00,13:00-17:00)。
3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B
楼十层公司证券部。
4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码: 362222
2、投票简称:福晶投票
3、投票时间:2015 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表除累积投票
议案外的所有议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案 12 为选举
非独立董事,则 12.01 元代表第一位候选人,12.02 元代表第二位候选人,依此
类推。本次股东大会议案对应“委托价格”如下:
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 指议案 1-11 100.00
议案 1 《公司 2014 年度董事会工作报告》; 1.00
议案 2 《公司 2014 年度监事会工作报告》; 2.00
议案 3 《公司 2014 年年度报告及摘要》; 3.00
议案 4 《公司 2014 年度财务决算》; 4.00
议案 5 《公司 2015 年度预算及工作计划》; 5.00
议案 6 《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》; 6.00
议案 7 《关于申请 2015 年授信额度的议案》; 7.00
议案 8 《公司 2015 年度高管薪酬方案》; 8.00
议案 9 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》; 9.00
议案 10 《关于修订<董事监事津贴管理规定>的议案》 10.00
议案 11 《未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划》; 11.00
累积投票制
议案 12 选举第四届董事会非独立董事
(选 6 名)
候选人 1 陈辉 12.01
候选人 2 谢发利 12.02
候选人 3 曹荣 12.03
候选人 4 洪茂椿 12.04
候选人 5 兰国政 12.05
候选人 6 龚鸣 12.06
累积投票制
议案 13 选举第四届董事会独立董事
(选 3 名)
候选人 1 颜永明 13.01
候选人 2 孙敏 13.02
候选人 3 陈金山 13.03
累积投票制
议案 14 选举第四届监事会股东代表担任的监事
(选 3 名)
候选人 1 黄艺东 14.01
候选人 2 方荣良 14.02
候选人 3 潘艳 14.03
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
1)对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1
股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的
选举股数。在“买入价格”项填写累积投票表决议案(候选人对应“委托价格”),
在“委托数量”填写针对该候选人所投出的表决权股份数。一个股东账户拥有的
表决权的总股数 = 股东账户所持股份 × 应选人数。股东可以将拥有表决权的
股数平均分投给各候选人,也可集中全部投给某一候选人,但针对各候选人投出
的表决股数总计不得超过该股东所拥有表决权的总股数。
(4)如股东对除累积投票议案外所有议案(包括议案的子议案)均表示相
同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票,视为对
除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,
视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 7 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程:请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。
如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的”激活校验码”。
(2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 5
分钟方可使用。如服务密码激活指令 11:30 前发出的,当日 13:00 即可以使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如
果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:
0755-25918485/25918486。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统在规定时
间内进行网络投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选
择“福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券
帐户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
(3)通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目;
(4)填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”,
对累积投票议案填写选举票数;
(5)完成投票选择后,可预览投票结果,确认投票后点击“发送投票结果”
按钮,完成网络投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3、本次股东大会网络投票表决议案中设置有总议案和累积投票议案,参会
股东应分别进行投票表决,即对总议案进行表决也需对累积投票议案分别进行表
决。
五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
2、联系方式:
联系人:蔡德全、薛汉锋
联系地址:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层(邮编:
350003)
电话:0591-83770347 或 83719323
传真:0591-83770347或83719323
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的
进程另行通知。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日
附:授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2015 年 5 月 8
日召开的福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股东大会,并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,
受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数: 股
代理人(签名): 代理人身份证号:
授权有效期限:自签署日至本次股东大会结束
议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权
总议案 指议案 1-11
议案 1 《公司 2014 年度董事会工作报告》
议案 2 《公司 2014 年度监事会工作报告》
议案 3 《公司 2014 年年度报告及摘要》
议案 4 《公司 2014 年度财务决算》
议案 5 《公司 2015 年度预算及工作计划》
议案 6 《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
议案 7 《关于申请 2015 年授信额度的议案》
议案 8 《公司 2015 年度高管薪酬方案》
议案 9 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
议案 10 《关于修订<董事监事津贴管理规定>的议案》
议案 11 《未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划》
议案 12 选举第四届董事会非独立董事(应选 6 人) 赞成票数
候选人 1 陈辉
候选人 2 谢发利
候选人 3 曹荣
候选人 4 洪茂椿
候选人 5 兰国政
候选人 6 龚鸣
议案 13 选举第四届董事会独立董事(应选 3 人) 赞成票数
候选人 1 颜永明
候选人 2 孙敏
候选人 3 陈金山
议案 14 选举第四届监事会股东代表担任的监事(应选 3 人) 赞成票数
候选人 1 黄艺东
候选人 2 方荣良
候选人 3 潘艳
说明:
1、议案 1-11 请在对应的表决意见中打√符号,若都不选择的,视为弃权,如同一议案
在赞成和反对都打√,视为废票;
2、议案 12-14 采取累积投票制,请填写赞成股数,一个股东账户拥有的表决权的总股
数=股东账户所持股份 × 应选人数。股东可以将拥有表决权的股数平均分投给各候选人,
也可集中全部投给某一候选人,但针对各候选人投出的表决股数总计不得超过该股东所拥有
表决权的总股数。
委托日期: 年 月 日