浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2015 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2015 年 4 月 7 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2014 年年度报告及其摘要》
公司 2014 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）新澳股份 2014
年年度报告之“第四节董事会报告”。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实际可供股东分
配的利润为113,623,433.99元。以2014年末公司总股本106,680,000股为基数，
每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利53,340,000元。剩余未
分配利润留存以后年度分配。同时拟以2014年末总股本106,680,000股为基数，
以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，合计转增股本53,340,000股，本次转
增股本后，公司的总股本为160,020,000股。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议并通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司 2015 年度向银行申请贷款的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于公司 2015 年度办理远期结售汇业务的议案》。
2015 年度，公司及控股子公司浙江新中和羊毛有限公司拟与银行签订远期
结售汇合同，本公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元，浙
江新中和羊毛有限公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十)、审议并通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十一)、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》
《2014 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十二)、审议并通过了《关于公司增聘副总经理的议案》
根据公司发展战略及经营情况，为增强管理团队力量，经公司总经理提名，
公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见后，同意增聘刘培意先生为
公司副总经理，任期自本次董事会决议日至本届董事会任期届满。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十三)、审议并通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》
拟定自 2015 年度起，公司独立董事每年津贴标准调整为 6 万元。独立董事
出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行
使职权的合理费用可以在公司据实报销。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十四)、审议并通过了《关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产
15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的议案》
《关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产 15000 吨生态毛染整搬
迁建设项目的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十五)、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十六)、审议并通过了《独立董事 2014 年度述职报告》
《公司独立董事 2014 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十七)、审议并通过了《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十八)、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2015 年 5 月 13 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司
2014 年度股东大会。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
