浙江新澳纺织股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一)、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2015 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2015 年 4 月 7
日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(二)、监事会会议审议情况
一、 审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）的有关要求，公司监事
会在全面了解和认真审阅了公司 2014 年度报告后发表意见如下：
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理
和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司 2014 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在
虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实际可供股东
分配的利润为 113,623,433.99 元。以 2014 年末公司总股本 106,680,000 股为基数，
每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 53,340,000 元。剩余
未分配利润留存以后年度分配。同时拟以 2014 年末总股本 106,680,000 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 53,340,000 股，本次
转增股本后，公司的总股本为 160,020,000 股。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度向银行申请贷款的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
九、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2015 年 4 月 17 日
