浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司 302 会议
室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 13 日
至 2015 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年年度报告及其摘要 √
2 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本的议案
5 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 √
7 关于聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年 √
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司 2015 年度向银行申请贷款的议案 √
9 关于公司 2015 年度办理远期结售汇业务的议 √
案
10 关于公司调整独立董事薪酬的议案 √
11 关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司 √
年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的议
案
12 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案
13 独立董事 2014 年度述职报告 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。
详见公司于2015年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股
东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603889 新澳股份 2015/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2015 年 5 月 8 日上午 9 时至下午 4 时，
持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法
人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董
事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学 郁晓璐
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2015 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第三届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 13 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年年度报告及其摘要
2 关于公司 2014 年度董事会工作报告的
议案
3 关于公司 2014 年度监事会工作报告的
议案
4 关于公司 2014 年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案
5 关于公司 2014 年度财务决算报告的议
案
6 关于公司 2015 年度财务预算报告的议
案
7 关于聘任天健会计师事务所担任公司
2015 年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案
8 关于公司 2015 年度向银行申请贷款的
议案
9 关于公司 2015 年度办理远期结售汇业
务的议案
10 关于公司调整独立董事薪酬的议案
11 关于控股子公司浙江厚源纺织股份有
限公司年产 15000 吨生态毛染整搬迁建
设项目的议案
12 关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案
13 独立董事 2014 年度述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
