股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-007
华联控股股份有限公司
关于调整董事会各专业委员会人员组成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 4 月 16 日召开的第
八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会各专业委员会人员组成的
议案》，具体情况如下：
2014 年 12 月 24 日，公司召开了临时股东大会补选朱力女士、张淼洪先生
为公司独立董事，根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第八届董事会下
设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专
业委员会的人员构成进行调整，具体如下:
一、董事会战略委员会
战略委员会原由董炳根、樊志全、夏源、胡永峰、徐笑东五人组成，现
拟调整为：董炳根、朱力、张淼洪、胡永峰、徐笑东五人组成。战略委员会
主任仍由公司董事长董炳根先生担任。
新任委员朱力女士、张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为
止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。
二、董事会提名委员会
提名委员会原由樊志全、刘秀焰、李云三人组成，现拟调整为由刘秀焰、朱
力、李云三人组成。提名委员会主任拟调整为由公司独立董事刘秀焰女士担任。
新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、
决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。
三、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会原由夏源、张英惠、张梅三人组成，现拟调整为由朱力、
张淼洪、张梅三人组成，薪酬与考核委员会主任拟调整为由公司独立董事朱力女
士担任担任。
新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、
决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。
四、董事会审计委员会
审计委员会原由张英惠、刘秀焰、范炼三人组成，现拟调整为由张淼洪、刘
秀焰、范炼三人组成，审计委员会主任拟调整为由公司独立董事张淼洪先生担任。
新任委员张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权
限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
