威海华东数控股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东：
一、报告期内，监事会会议情况
2014 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：
1、第三届监事会第二十五次会议于 2014 年 3 月 3 日 11：00 时在公司三楼会
议室召开。会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》；
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2014 年 3 月 4 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、第三届监事会第二十六次会议于 2014 年 3 月 14 日 11：00 时在公司三楼
会议室召开。会议审议通过《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》；
该次监事会决议内容刊登在 2014 年 3 月 15 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
3、第三届监事会第二十七次会议于 2014 年 4 月 8 日 11:00 时在公司办公楼五
楼会议室召开。会议审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》、《关
于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》；
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2014 年 4 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
4、公司第四届监事会第一次会议于 2014 年 4 月 24 日下午 14：00 在公司三
楼会议室召开。会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
该次监事会决议内容刊登在 2014 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
5、第四届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 25 日 11:00 在公司会议室召开。
会议审议通过《2013 年度监事会工作报告、《2013 年年度报告全文及摘要》、《2013
年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年度内部控制自我评价报
告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》、
审议通过《2014 年第一季度报告全文及正文》、《关于召开 2013 年年度股东大会的
议案》；
该次监事会决议内容刊登在 2014 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
6、第四届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 27 日 11:00 时在公司三楼会议室
召开。会议审议通过《2014 年半年度报告及摘要》；
7、第四届监事会第四次会议于2014年10月15日14:00在公司会议室召开。会议
审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》；
8、第四届董事会第五次会议于2014年11月5日11:00在公司会议室召开。会议
审议通过《关于向关联自然人借款的议案》、《关于召开2014年度第二次临时股
东大会的议案》；
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2014 年 11 月 6 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
9、第四届监事会第六次会议于2014年12月10日11:00在公司会议室召开。会议
审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》、《关于转让全资子公司股权的议
案》、《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》；
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2014 年 12 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司 2014 年依法运作进行监督，认为：公司正不
断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公
司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各
项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2014 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务
成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规
范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永
中和会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是
客观公正的。
3、检查公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
4、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能
够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理保证。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
监事会对2014年度公司募集资金存放和使用情况进行了监督，公司制订了《募
集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更等
方面进行明确规定，公司向大连高金科技发展有限公司非公开发行A股股票5,000
万股，募集资金净额为人民币304,307,846.08元，全部专户储存，并与银行和保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放和使用符合监管要求。
2015 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政
策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵
害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更
快地发展。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日
