湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、 监事会会议召开情况
(一)湖北武昌鱼股份有限公司第六届第三次监事会会议(以下简称“本次
会议”)的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合
法有效。
(二)公司董秘办于 2015 年 4 月 14 日前采用手机短信及电子邮件等方式向
公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。
(三)本次会议于 2015 年 4 月 16 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方
式召开。
(四)本次应出席监事 3 名,实际参加监事 3 名。
(五)本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:
(一)、全体监事一致通过《2014 年度监事会工作报告的议案》,并决定将
此项议案提请 2014 年度股东大会年会审议。
同意票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
(二)、全体监事一致通过《2014 年度财务决算报告的议案》,并决定将此
项议案提请 2014 年度股东大会年会审议。
同意票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
(三)、全体监事一致通过《关于公司 2014 年年度审计报告强调事项段所涉
及事项的专项说明》
公司监事会认为:
此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定,对该项事项的会计政策选用
恰当,会计估计合理,反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
同意票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
(四)、全体监事一致通过《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》,同意将
此项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议,同时发表如下审核意见:
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
同意票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二 0 一五年四月十六日