广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

                   广州毅昌科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于
2015年4月10日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015
年4月17日下午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表
决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真
或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公
司的议案》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有
限公司的公告》。
    特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
    2015 年 4 月 17 日