证券代码:300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-022
江西三川水表股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会于 2015
年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大
会的股东共 10 名，所持有表决权的股份数 125,700,383 股，占公司股份总数的
50.3731%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 9 名，所持有表决权的股份
数 125,697,383 股，占公司股份总数的 50.3719%；通过网络投票方式出席本次
股东大会的股东共 1 名，所持有表决权的股份数 3,000 股，占公司股份总数的
0.0012％；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者（单独或合计持有本
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 8 名，所持有表决权的股份
数 10,837,031 股，占公司股份总数的 4.3428%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
二、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
四、审议通过《2014 年年度报告》及其摘要
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
五、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年实现
净利润 113,443,241.46 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
11,344,324.15 元，加上上年结存未分配利润 238,842,719.33 元，减去 2013 年
度分配现金股利 15,597,467.07 元，本年度末可供投资者分配的利润为
325,344,169.57 元；母公司期末资本公积余额为 444,312,989.83 元。
公司 2014 年度分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 249,543,100
股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 24,954,310.00
元；同时，以 2014 年 12 月 31 日的总股本 249,543,100 股为基数，以资本公积
金每 10 股转增 6 股，合计转增股本 149,725,860 股。
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
其中，中小投资者表决情况：赞成股份 10,834,031 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 99.9723%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0277%。
六、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
其中，中小投资者表决情况：赞成股份 10,834,031 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 99.9723%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0277%。
七、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
八、审议通过《关于甬岭水表原股东对公司业绩承诺实现情况的说明》
表决结果：赞成股份 125,697,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.9976%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权股份 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0024%。
九、审议通过《关于甬岭水表原股东对公司业绩承诺的变更方案》
表决结果：赞成股份 125,700,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权
股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成股份 10,837,031 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、洪旭律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司《2014年度股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2014年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
