江苏鹿港科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

                    江苏鹿港科技股份有限公司
                  2014 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 4 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                172,271,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  45.64
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长钱文龙先生主持。会议
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高慧忠和职工监事钱丽因工作原因未能
   列席会议。
3、董事会秘书的出席了会议；公司在任高管 9 人，列席 6 人，高管曹文虎、倪
   雪峰和黄海峰因工作原因未能列席会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：审议通过了公司 2014 年年度报告全文及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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       A股      172,269,971       100.00          0       0.00   2,000          0.00
2、 议案名称：公司 2014 年年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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     A股       172,269,971        100.00          0       0.00   2,000          0.00
3、 议案名称：公司 2014 年年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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     A股       172,269,971        100.00          0       0.00   2,000          0.00
4、 议案名称：公司 2014 年年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
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     A股       172,269,971        100.00          0       0.00   2,000          0.00
5、 议案名称：公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015
   年年度审计机构和内部审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
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    A股        172,269,971        100.00          0       0.00   2,000          0.00
6、 议案名称：公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年审
   计机构报酬及内部审计机构报酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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    A股        172,269,971        100.00          0       0.00   2,000          0.00
7、 议案名称：公司为下属子公司提供担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
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    A股        172,269,971        100.00          0       0.00   2,000          0.00
8、 议案名称：公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
   审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                    同意                     反对                   弃权
                         票数          比例       票数          比例     票数          比例
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    A股        172,269,971         100.00            0       0.00     2,000         0.00
9、 议案名称：公司 2014 年年度监事会报告
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                    同意                     反对                   弃权
                         票数          比例       票数          比例     票数          比例
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    A股        172,269,971         100.00            0       0.00     2,000         0.00
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案         议案名称            同意           反对            弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        公司 2014 年年      11,68     99.98    0     0.00 2,000      0.02
         度报告全文及        8,487
         摘要
2        公司 2014 年年      11,68        99.98          0        0.00   2,000          0.02
         度董事会工作        8,487
         报告
3        公司 2014 年年      11,68        99.98          0        0.00   2,000          0.02
         度财务决算报        8,487
         告
4        公司 2014 年年      11,68        99.98          0        0.00   2,000          0.02
         度利润分配预        8,487
         案
5        公司关于续聘        11,68        99.98          0        0.00   2,000          0.02
         江苏公证天业        8,487
          会计师事务所
          （特殊普通合
          伙）为 2015 年
          年度审计机构
          和内部审计机
          构的议案
6         公司关于江苏     11,68   99.98     0     0.00   2,000     0.02
          公证天业会计     8,487
          师事务所（特殊
          普通合伙）2014
          年审计机构报
          酬及内部审计
          机构报酬的议
          案
7         公司为下属子     11,68   99.98     0     0.00   2,000     0.02
          公司提供担保     8,487
          的议案
8         公司关于以闲     11,68   99.98     0     0.00   2,000     0.02
          置自有资金购     8,487
          买理财产品的
          议案
9         公司 2014 年年   11,68   99.98     0     0.00   2,000     0.02
          度监事会报告     8,487
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：任理峰、吴传娇
2、 律师鉴证结论意见：
       本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席本次股东大会人员
资格、会议表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                              江苏鹿港科技股份有限公司
                                                      2015 年 4 月 18 日