深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

          深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
                       第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
  告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 3
日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 16 日在深圳市海港
大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董
事叶忠孝先生因公委托董事长李冰先生出席会议并代为行使表决权。公司董
事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规
定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过
的有关事项公告如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司总经理
2014 年度工作报告的决议；
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2014
年度财务决算的决议；
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2014
年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；
    公司 2014 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以公
司的总股本 194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元（含
税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2014 年度拟不送股，拟不进行
资本公积金转增股本。
    本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、公司三
年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划、企业会计准则及相关政策规定。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2014
年年度报告全文和摘要的决议；
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司董事会
2014 年度工作报告的决议；
    公司董事会 2014 年度工作报告详见公司 2014 年年度报告全文第四节
董事会报告。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司独立董
事 2014 年度履行职责情况报告的决议；
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2014
年度内部控制评价报告的决议；
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2014
年度内部控制审计报告的决议；
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2014
年度社会责任报告的决议；
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2015
年度预算的决议；
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司 2015
年度审计机构的决议；
    拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表
及内部控制审计机构，审计费用分别为人民币 28 万元和 10 万元。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2014
年年度股东大会的决议。
    公司董事会决定将第二、三、五、六、十一项议案提交公司 2014 年年
度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查
阅相关会议议题全文。
    特此公告。
                                       深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                              2015 年 4 月 18 日