深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

                 深圳市盐田港股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告
           本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2015 年
4 月 3 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 16 日
在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会
议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项
公告如下：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请
审议公司监事会 2014 年度工作报告的决议》；
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
公司 2014 年度财务决算的决议》；
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
公司 2014 年利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
〈关于深圳市盐田港股份有限公司 2014 年年度报告的审核意见〉的
决议》；
    根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监
事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2014 年年度报告》进行了审核，
监事会认为：
    1、《深圳市盐田港股份有限公司 2014 年年度报告》的编制和审
议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。
    2、《深圳市盐田港股份有限公司 2014 年年度报告》的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反
映了公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务
所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。
    3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议
的人员违反有关保密规定的行为。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
公司 2014 年度内部控制评价报告的决议》；
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管
部门对上市公司内部控制建设的要求，进一步推进内部控制体系建设
工作。监事会认为： 公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运
行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保
证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
    2014年公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内
部控制基本规范》及公司相关内部控制制度的情形。公司不存在财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控
制重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制评价全面、真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司2014年度内
部控制评价报告》无异议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
公司2014年度内部控制审计报告的决议》；
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
公司2015年度预算的决议》；
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
聘请公司 2015 年度审计机构的决议》。
   上述第一、二、三、八项议案尚需公司 2014 年年度股东大会审
议批准。
   特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                       2015 年 4 月 18 日