无锡华光锅炉股份有限公司
2014 年年度股东大会资料
二〇一五年四月
目 录
一、2014 年年度股东大会议程及相关事项 …………………………………… 2
二、2014 年年度股东大会表决办法 …………………………………………… 4
三、会议议案 ………………………………………………………………………… 6
议案一、《2014 年度董事会工作报告》 ………………………………………… 6
议案二、《2014 年度监事会工作报告》 ………………………………………… 19
议案三、《2014 年度独立董事述职报告》 ……………………………………… 21
议案四、《2014 年度财务决算报告》 …………………………………………… 26
议案五、《2014 年度利润分配预案》 …………………………………………… 27
议案六、《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》 ………………………… 28
议案七、《关于 2014 年控股子公司日常关联交易追认及 2015 年日常关联交
易预计的议案》 …………………………………………………………………………
议案八、《关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》 …………………… 31
议案九、《关于 2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》 …………… 32
议案十、关于 2015 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》…………………… 33
无锡华光锅炉股份有限公司
2014 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2015 年 4 月 27 日 13 点 30 分
地点：公司市场部五楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 27 日
至 2015 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议事项
1、《2014 年度董事会工作报告》
报告人：董事长 王福军
2、《2014 年度监事会工作报告》
报告人：监事会主席 赵晓莉
3、《2014 年度独立董事述职报告》
报告人：独立董事 张 燕
4、《2014 年度财务决算报告》
报告人：财务机构负责人、董事会秘书 周建伟
5、《2014 年度利润分配预案》
报告人：董事长 王福军
6、《关于改聘 2015 年度审计机构的议案》
报告人：财务机构负责人、董事会秘书 周建伟
7、《关于 2014 年控股子公司日常关联交易追认及 2015 年日常关联交易预计的议案》
报告人：财务机构负责人、董事会秘书 周建伟
8、《关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》
报告人：财务机构负责人、董事会秘书 周建伟
9、《关于 2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
报告人：财务机构负责人、董事会秘书 周建伟
10、《关于 2015 年度开展远期结售汇业务的议案》
报告人：财务机构负责人、董事会秘书 周建伟
六、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、
监事、高管人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、董事长宣读议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
8、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
9、董事长宣读股东大会决议；
10、律师宣读本次股东大会法律意见书；
11、出席会议股东及董事签字；
12、董事长宣布会议结束。
无锡华光锅炉股份有限公司
2014 年年度股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014 年度独立董事述职报告》
4、《2014 年度财务决算报告》
5、《2014 年度利润分配预案》
6、《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》
7、《关于 2014 年控股子公司日常关联交易追认及 2015 年日常关联交易预计的议案》
8、《关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于 2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《关于 2015 年度开展远期结售汇业务的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中
股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责
计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及股东代表的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东
大会有效表决权的比例决定。股东及股东代表对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或
弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或股东代表应在每张表决票的签名栏
内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股份数不纳入该议案有表决
权股份数总数。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或股东代表即就议案进行表决，表决后由计票人收集、
统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，待网络投票结果出来并汇总后，监票人宣读本次股东
大会所审议事项的表决结果。
无锡华光锅炉股份有限公司
2015 年 4 月 27 日
议案一：
无锡华光锅炉股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我向各位股东及股东代表报告 2014 年度董事会工作情况，请予审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年以来，国际国内环境复杂严峻，世界经济复苏缓慢,国内经济下行压力持续加大，
多重困难和挑战相互交织，电力设备行业竞争愈加激烈。公司坚持以“改革创新，转型升级”
为主线，加快向环保新能源产业转型发展步伐，加大产品结构调整提升力度，切实围绕年
度经营目标和重点工作任务，积极落实，有序推进，取得了较好的成效，实现销售收入 31.44
亿元，同比下降 5.43%，实现利润 1.47 亿元，同比下降 0.94%；实现归属于母公司所有者的
净利润 8,322.73 万元，同比上升 10.00%。
报告期内，公司主要完成了以下工作：
（1）在市场销售方面，公司在稳定传统优势市场的同时，大力推进向新能源设计、工
程总包领域转型。2014 年，公司新增订单 43.20 亿元，其中节能高效发电设备订单 21.70 亿
元，占比 50.22%；环保新能源发电设备订单 5.06 亿元，占比 11.72%；电站工程与服务订单
9.92 亿元，占比 22.95%，其中光伏电站新增订单 1.16 亿元；环境工程与服务订单 6.53 亿元，
占比 15.10%。
（2）在技术创新方面，公司实施创新驱动发展战略，通过技术创新、加强产学研合作，
调整、优化产品结构，着力提升公司核心竞争力。
公司加强了与行业领先企业及科研院所战略合作。公司与中国科学院工程热物理研究
所、华陆工程科技有限责任公司研发循环流化床加压煤气化技术工艺及中试试验台的建设；
与北京环境卫生工程集团有限公司推进垃圾气化炉的研究与开发；与东南大学合作研制开
发的75t/h～110t/h国产化生物质直燃锅炉系列产品，被科技部列入“国家火炬计划产业化示
范项目”。与云南亚太环境工程设计研究有限公司在“脱硫、脱硝、除尘业务，催化剂再生技
术，合同环境服务”等烟气治理领域进行深入合作等。
2014 年，公司新增授权专利 35 项（其中 5 项发明专利，30 项实用新型专利），参与
制订了《干熄焦余热锅炉技术条件》、《烧结机余热锅炉技术条件》等行业标准。公司研发
的“SCR 脱硝技术及工艺”通过了“江苏省高新技术产品认定”并被评为“江苏省科技进步一等
奖”；“300t/h 等级低氮环保高效节能型循环流化床锅炉”通过省级新产品鉴定；“F 级燃机联
合循环立式余热锅炉”被认定为“2014 年度江苏省首台套重大装备及关键部件”。
（3）生产制造和工程建设方面。2014 年，公司加强采购科学化、精细化管理，减少无
效库存，进一步提高物资采购水平；合理推进技改，调整车间工艺布局，同时，根据市场
需求，按需扩建改造，进一步提高劳动生产率，降低生产成本。2014 年，华光环保完成催
化剂生产车间的扩建改造，目前已具备年产 7000 立方米催化剂的能力，催化剂的研发、生
产布局已全面完成。
2014 年，公司项目建设任务繁重，华光电站全年共实施开展电站总承包项目 10 个，脱
硝及设备改造、成套等项目 13 个，光伏项目 1 个。华光环保全年长期保持 20 个以上工程
项目施工的同时，催化剂也满负荷生产，全年产量完成 6289 立方。2014 年，公司设计制造
的单笔金额最大的出口订单项目、也是博茨瓦纳目前投资最大的 Morupule B 4×150MW 燃
煤电站项目一次性完成整体性性能试验，顺利通过业主验收。
（4）在管理创新方面，报告期内，公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国
质量检验工作先进企业”等荣誉称号。公司积极贯彻落实《2104 年度提高质量管控工作举措》
和《2014 年度提升服务水平工作举措》，以构建“专业化、规模化、属地化”的合格供方体系
为原则，强化对供方的质量监管。以用户需求为导向，创新服务模式，建立“客户设备远程
服务系统”，更及时、迅速地为客户解决问题，为客户开辟一条畅通无阻的绿色通道，该系
统的上线填补了国内锅炉行业售后远程服务系统的技术空白。公司以制度建设为抓手，提
升企业内部管理水平，开启技术人员职业发展“双通道”，积极打造与企业发展相适应的技术
人才队伍。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位: 元 币种: 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,144,344,847.46 3,324,986,296.33 -5.43
营业成本 2,520,144,792.94 2,718,411,121.80 -7.29
销售费用 103,029,130.53 95,384,797.13 8.01
管理费用 346,388,239.61 346,926,505.49 -0.16
财务费用 -9,845,820.82 20,532,409.66 -147.95
经营活动产生的现金流量净额 99,004,985.21 211,223,503.30 -53.13
投资活动产生的现金流量净额 -55,100,591.56 -184,663,022.75 70.16
筹资活动产生的现金流量净额 -87,963,544.36 -217,549,008.48 59.57
研发支出 120,255,051.51 67,637,982.96 77.79
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 31.44 亿元，同比下降 5.43%，母公司实现营业收入 16.46
亿元，同比下降 4.74%。主要原因是市场需求下降，但公司环境工程与服务业务、电站工程
与服务业务的增长弥补了传统电站设备制造的逐年下降。
报告期内，公司环境工程与服务业务得到稳定发展，实现销售收入 1.96 亿元，同比上
升 53.32%；电站工程与服务板块实现销售收入 6.28 亿元，有效发挥了业务协同效应。
(2) 以实物售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，一方面由于电站设备制造行业产能过剩，市场竞争激烈，导致公司新增订
单价格同比有所下降；同时，为了控制经营风险，母公司及时调整投产计划，2014 年出产
锅炉 77 台/14353.3 蒸吨，同比下降了 15.85%，发运锅炉 74 台/13031.27 蒸吨，同比下降
23.86%。因此，公司产品收入与上年同期相比有所下降。
(3) 订单分析
报告期内，公司新增订单 43.20 亿元，其中节能高效发电设备订单 21.70 亿元，占比
50.22%；环保新能源发电设备订单 5.06 亿元，占比 11.72%；电站工程与服务订单 9.92 亿元，
占比 22.95%；环境工程与服务订单 6.53 亿元，占比 15.10%，详见下图。
（4）新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司为转型发展注入新动力，逐步转向环保新能源及光伏市场领域。公司
电站工程与服务业务实现销售收入 6.28 亿元，占合并主营业务收入的 20.08%，新增订单 9.92
亿元，占订单总额的 22.95%，其中光伏电站新增订单 1.16 亿元；同时，公司环境工程与服
务业务实现销售收入 1.96 亿元，同比上升 53.32%，新增订单 6.53 亿元。
（5）主要销售客户的情况
报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为 3.67 亿元，占营业收入总额的
11.67%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位： 元
分行业情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成本比
比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
锅炉制造业 原材料、外购件 1,500,086,277.69 95.56 1,509,253,382.28 95.96 -0.61
锅炉制造业 直接人工 26,529,361.75 1.69 23,906,472.92 1.52 9.89
锅炉制造业 制造费用 43,169,079.78 2.75 39,634,415.62 2.52 8.19
锅炉制造业 合计 1,569,784,719.22 100 1,572,794,270.83 100.00 -0.19
工程综合服务 外购件 538,862,813.12 78.72 517,299,047.96 81.49 4.00
工程综合服务 直接人工 145,668,199.48 21.28 117,501,599.92 18.51 19.34
工程综合服务 合计 684,531,012.60 100 634,800,647.88 100.00 7.26
电力、热力 原材料、外购件 181,751,406.50 69.52 351,630,407.64 71.08 -93.47
电力、热力 直接人工 6,640,514.56 2.54 11,427,493.55 2.31 -72.09
电力、热力 制造费用 73,045,660.21 27.94 131,638,789.35 26.61 -80.21
电力、热力 合计 261,437,581.27 100 494,696,690.54 100.00 -89.22
情况说明：
电力、热力行业内同比变动较大，原因为公司 2013 年 9 月完成产权置换（详见临
2013-017 公告），以 2013 年 9 月 30 日作为产权置换日。产权置换后，本公司不再持有惠联
热电和惠联垃圾热电股权，上年同期数据合并了惠联热电和惠联垃圾热电 1-9 月利润表和
现金流量表。本期数据较上年同期减少了惠联热电、惠联垃圾热电的 1-9 月电力、热力业
务。
(2) 主要供应商情况
报告期内，本公司对前五名供应商的采购金额为 3.24 亿元，占采购总额的 10.25%。
4、费用
单位：元
项目 2014 年 2013 年 增减变化百分比% 原因分析
销售费用 103,029,130.53 95,384,797.13 8.01
管理费用 346,388,239.61 346,926,505.49 -0.16
报告期内贷款利
财务费用 -9,845,820.82 20,532,409.66 -147.95
息减少
报告期内递延所
所得税费用 24,914,527.58 40,026,373.11 -37.75
得税费用减少
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位： 元
本期费用化研发支出 120,255,051.51
研发支出合计 120,255,051.51
研发支出总额占净资产比例（%） 7.86
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.82
(2) 情况说明
2014年公司着力提高自主研发能力，推进公司产品结构调整和优化工作，提升核心竞
争力。
公司加强了与行业领先企业及科研院所战略合作。与中国科学院工程热物理研究所、
华陆工程科技有限责任公司研发循环流化床加压煤气化技术工艺及中试试验台的建设；与
北京环境卫生工程集团有限公司推进垃圾气化炉的研究与开发；与东南大学合作研制开发
的75t/h～110t/h国产化生物质直燃锅炉系列产品，被科技部列入“国家火炬计划产业化示范
项目”；与云南亚太环境工程设计研究有限公司在“脱硫、脱硝、除尘业务，催化剂再生技术，
合同环境服务”等烟气治理领域进行深入合作等。
2014年，公司新增授权专利35项（其中5项发明专利，30项实用新型专利），参与制订
了《干熄焦余热锅炉技术条件》、《烧结机余热锅炉技术条件》等行业标准。公司研发的“SCR
脱硝技术及工艺”通过了“江苏省高新技术产品认定”并被评为“江苏省科技进步一等奖”；
“300t/h等级低氮环保高效节能型循环流化床锅炉”通过省级新产品鉴定；“F级燃机联合循环
立式余热锅炉”被认定为“2014年度江苏省首台套重大装备及关键部件”。
6、现金流
单位：元
增减变化
项目 2014 年 2013 年 原因分析
百分比%
经营活动产生现金 报告期内，公司资金回笼
99,004,985.21 211,223,503.30 -53.13
流净额 相对减少
投资活动产生现金 报告期内，固定资产投入
-55,100,591.56 -184,663,022.75 —
流净额 减少
报告期内，贷款及子公司
筹资活动产生现金
-87,963,544.36 -217,549,008.48 — 支付给少数股东的股利、
流净额
利润减少
7、其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披
露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司在2013年度报告里披露了预计2014年合并报表实现销售收入38.5亿元，利润总额
1.76亿元。2014年实际实现销售收入31.44亿元，利润总额1.47亿元，与2013年度报告里的预
计数发生差异的原因是受国内经济下行压力持续加大，市场需求不足影响，电站设备制造
行业产能过剩，竞争愈加激烈，导致订单质量下降，有效订单减少；同时制造成本、销售
费用、管理费用等下降不明显或有上升趋势等因素影响，导致利润下降。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位: 元 币种: 人民币
主营业务分产品情况
营业
营业成 毛利率
毛利 收入
本比上 比上年
分产品 营业收入 营业成本 率 比上
年增减 增减
（%） 年增
（%） （%）
减（%）
节能高效发电设备 1,431,782,574.05 1,112,685,799.86 22.29 10.17 8.89 4.29
环保新能源发电设备 531,882,242.68 457,098,919.36 14.06 -12.74 -17.04 46.31
环境工程与服务 196,281,790.84 128,670,544.07 34.45 53.32 44.16 13.76
电站工程与服务 628,038,882.60 555,860,468.53 11.49 1.66 1.89 -1.69
地方能源供应 339,870,825.49 261,437,581.27 23.08 -46.44 -47.15 4.71
合计 3,127,856,315.66 2,515,753,313.09 19.57 -4.91 -6.90 9.63
公司各业务板块具体产品主要为：
（1）节能高效发电设备：循环流化床锅炉、煤粉锅炉等；
（2）环保新能源发电设备：垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、热水
锅炉等；
（3）环境工程与服务：脱硫、脱硝（SCR/SNCR/催化剂）、除尘等烟气治理工程与服
务；
（4）电站工程与服务：传统电站及环保新能源电站（光伏）的工程综合服务；
（5）地方能源供应：热力、热电。
2、主营业务分地区情况
单位： 元 币种： 人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内收入 2,728,374,022.13 -6.51
国外收入 399,482,293.53 2.70
合计 3,127,856,315.66 -5.42
（三）资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位： 元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
资产总计 4,508,155,074.50 100.00 4,632,583,794.70 100.00 -2.69
本期子公司华光环
其他流动 11,258.
25,480,354.92 0.57 224,330.26 0.24 保增加银行理财
资产
2400 万元
本期在建工程当期
在建工程 2,218,179.23 0.05 45,751,410.48 0.11 -95.15
转固定资产
本期公司坏账准备
递延所得
45,904,656.53 1.02 29,480,443.32 0.52 55.71 金、内部未实现利
税资产
润、预计负债增加
其他非流 本期公司预付工程
1,589,705.00 - 100.00
动资产 款
本期公司增值税增
应交税费 37,520,446.46 0.83 27,869,210.45 0.27 34.63
加
一年内到 上期一年内到期的
期的非流 - 70,000,000.00 1.51 -100.00 非流动负债转本期
动负债 长期借款
上期一年内到期的
长期借款 70,000,000.00 1.55 100.00 非流动负债转入本
期长期借款
本期公司计提售后
预计负债 13,730,950.95 0.30 100.00
服务费
（四）核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
公司形成了350MW 以下的节能高效燃煤电站锅炉、燃气-蒸汽联合循环余热锅炉、垃
圾焚烧锅炉、生物质锅炉为主的产品系列，具备传统电站、新能源电站、烟气治理的设计、
设备成套、工程总包能力。
公司是国家火炬计划重点高新技术企业，主要研发平台有省级企业技术中心、企业院
士工作站、江苏省研究生工作站、江苏省（华光）清洁燃烧设备工程技术研究中心、无锡
华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院。公司是国家能源行业生物质能发电设备标准
化技术委员会秘书处的秘书长单位，主持制订及参与制订了多项国家行业标准；公司拥有A
级锅炉制造许可证、ASME“U”、“S”钢印证书、工程设计乙级资质证书、对外承包工程资格
证书、江苏省环境污染治理资格证书等。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
报告期内投资额 3,458,981.25
上年同期投资额 21,861,750.00
投资额增减变动数 -18,402,768.75
投资额增减幅度(%) -84.18
被投资公司情况：
本报告期投
被投资的公司
主要业务 资后持股比 备注
名称
例（%）
公司与无锡联泰创业投资有限公司，无锡盈嘉
研究、开发节能型 LED
投资有限公司各出资 75 万美元以现金形式增
照明产品及技术；从事
资无锡译氏照明科技有限公司，增资后无锡译
无锡译氏照明 照明产品的批发和进出
25 氏照明科技有限公司注册资本 300 万美元，其
科技有限公司 口业务；提供照明产品
中 2013 年完成首期出资 18.75 万美元,报告期
的技术咨询、技术转让、
完成剩余出资 56.25 万美元，折合人民币 345.90
技术服务。
万元。2014 年 1 月 21 日完成工商变更登记。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该
报告期
最 初 投 公司
所持对象名 持有数量 期末账面价值 报告期损益 所有者 会 计 核 股份
资 金 额 股权
称 （股） （元） （元） 权益变 算科目 来源
（元） 比例
