证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-028
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次
（2014 年度）会议决定于 2015 年 4 月 24 日（星期五）召开公司 2014 年度股东
大会。公司已于 2015 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》，现就有关事项再次提示说明如
下：
一、 召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2014 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十六次（2014 年度）
会议审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 24 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：2015 年 4 月 23 日-2015 年 4 月 24 日，其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 24 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 23 日
15:00 至 2015 年 4 月 24 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
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议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2015 年 4 月 17 日（周五）
7、出席会议对象：
（1）截至 2015 年 4 月 17 日（星期五）15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出
席会议的股东可授权代理人出席会议和行使表决权，该代理人不必持有本公司股
份；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室
二、会议审议事项：
1、审议《2014 年度董事会工作报告》；
2、审议《2014 年度监事会工作报告》；
3、审议《2014 年度财务决算报告》；
4、审议《2014 年度报告及其摘要》；
5、审议《2014 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司 2015 年审计机构的议案》；
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7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
公司独立董事胡瑞敏先生、余应敏先生、王卫东先生将分别在本次年度股东
大会会议现场作述职报告。
上述 8 项议案中，议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 及议案
8 已经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十六次（2014 年度）会议审
议通过；议案 2 已经公司 2015 年 3 月 24 召开的第二届监事会第十次（2014 年
度）会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 3
月 26 日的相关公告。议案 7 和议案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法：
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。
2、登记时间：
2015 年 4 月 22 日（星期三）至 2015 年 4 月 23 日（星期四），上午 9:00—11:30，
下午 14:00—17:00
3、登记地点：广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区
科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365310；
2、投票简称：宜通投票；
3、投票时间：2015年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
4、在投票当日，“宜通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。股东大会议案对应“委托价格”具体如下
表：
议案序号 议案名称 申报价格（元）
总议案 下述所有议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2014 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2014 年度财务决算报告》 3.00
4 《2014 年度报告及其摘要》 4.00
5 《2014 年度利润分配预案》 5.00
6 《关于续聘公司 2015 年审计机构的议案》 6.00
7 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 7.00
8 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 8.00
（3）在“委托数量”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权，详见下表：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单
处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年4月23日下午15:00至2015年4
月24日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投
票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、联系方式：
1、联系人：吴伟生、李春辉
2、联系电话：020-66810090、66819698
3、传真：020-85566235
4、Email:IR@etonetech.com
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5、地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
6、邮编：510665
六、其他事项
股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司第二届董事会第十六次（2014 年度）会
议决议。
2、广东宜通世纪科技股份有限公司第二届监事会第十次（2014 年度）会议
决议。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2015年4月17日
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附件一：
广东宜通世纪科技股份有限公司
2014 年度股东大会参会股东登记表
姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席广东宜
通世纪科技股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。对于可能纳
入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享
有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度报告及其摘要》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2015年审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
委托股东姓名/名称： 身份证/营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东股票账号：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
注：
1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具
体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己
的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，
并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
年 月 日
