广东威创视讯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 4 月 16 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室现场召开了第三届董事
会第八次会议，会议通知已于 2015 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事及
其他列席人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人
员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年第一季
度报告>的议案》。
    公司 2015 年第一季度报告全文及正文于 2015 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），2015 年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销深圳分公司
的议案》。
    为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限
公司深圳分公司。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销台湾分公司
的议案》。
    为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限
公司台湾分公司。
   特此公告。
    广东威创视讯科技股份有限公司
             董   事   会
          2015 年 4 月 18 日
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